CoinEx weist Rolle als Zugang zu sanktionierten iranischen Krypto-Entitäten zurück

TRM Labs sagt, CoinEx habe Milliarden an Transaktionen mit Nobitex und anderen iranischen Plattformen abgewickelt; die Börse weist die Vorwürfe zurück und verweist auf Compliance.

Wichtigste Erkenntnisse

• TRM Labs sagt, dass CoinEx in sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden Dollar an Transaktionen mit sanktionierten iranischen Krypto-Entitäten ermöglicht hat.
• Laut dem Bericht hatte CoinEx die größte Handelsbeziehung mit Nobitex, mit rund 2,7 Milliarden Dollar an Transaktionen, und außerdem direkte Deals mit mehr als 60 iranischen Plattformen.
• CoinEx weist die Vorwürfe zurück und verweist auf frühere regulatorische Schritte, darunter einen Vergleich in New York sowie Genehmigungen in Estland und Polen.

Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass CoinEx, eine internationale Krypto-exchange, in den vergangenen sieben Jahren Transaktionsströme im Wert von mehr als $3,84 Milliarden (€3,4 Milliarden) mit sanktionierten iranischen Krypto-Entitäten ermöglicht hat. Laut TRM Labs fungierte CoinEx dabei als wichtiger Zugangspunkt für den iranischen Kryptomarkt.

CoinEx und der iranische Kryptomarkt

TRM Labs berichtet, dass CoinEx die größte Handelsbeziehung mit Nobitex unterhielt, der größten Krypto-Exchange im Iran, wobei zwischen beiden Parteien Transaktionen von rund $2,7 Milliarden (€2,4 Milliarden) abgewickelt wurden. Außerdem soll CoinEx direkte Transaktionen mit mehr als 60 iranischen Krypto-Plattformen gehabt haben. Dieses Muster deutet laut TRM Labs eher auf eine koordinierte Beziehung als auf organische Marktaktivität hin. Darüber hinaus identifizierte TRM Labs Transaktionen von CoinEx mit Entitäten, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung gebracht werden, darunter $6 Millionen (€5,3 Millionen) an Transaktionen mit Wallets, die mit der Islamischen Revolutionsgarde verbunden sind, sowie $374.000 (€329.800) mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Reaktion und Kontext rund um CoinEx

CoinEx hat die Vorwürfe von TRM Labs zurückgewiesen und erklärt, dass die Ergebnisse falsch seien. Die Plattform, die 2017 von dem Mining-Pool ViaBTC gegründet wurde, bietet verschiedene Handelsdienste an, darunter Spot- und Margin-Trading. CoinEx hatte in der Vergangenheit bereits mit regulatorischen Herausforderungen zu tun, etwa mit einem Vergleich im Juni 2023 mit dem New York Attorney General, bei dem das Unternehmen $1,768 Millionen (€1,6 Millionen) zahlte, weil es als nicht registrierter Broker-Dealer tätig gewesen sein soll. Außerdem hat sich CoinEx nach dem Verbot von Krypto-Aktivitäten im Jahr 2021 vom chinesischen Markt zurückgezogen. Kürzlich hat CoinEx auch die CoinEx Vault eingeführt, eine selbstverwahrte Cold Wallet, und verfügt über regulatorische Genehmigungen in Estland und Polen.

Relevanz für europäische Krypto-Investoren

Für europäische Krypto-Investoren ist es wichtig zu verstehen, dass Exchanges wie CoinEx trotz ihrer internationalen Reichweite und regulatorischen Schritte in komplexe und sensible geopolitische Situationen verwickelt sein können. Die Beteiligung an Transaktionen mit sanktionierten Entitäten kann auf Risiken im globalen Krypto-Ökosystem hinweisen. Das unterstreicht, wie wichtig Wachsamkeit sowie Transparenz und Compliance bei Krypto-Exchanges sind, die auf internationalen Märkten aktiv sind.