Indiens ED durchsucht CoinDCX und Delta Exchange
Die ED prüft mögliche Verstöße gegen FEMA im Zusammenhang mit USDT-Flüssen, Derivaten und tokenisierten Aktien über ausländische Exchanges. CoinDCX und Delta Exchange sagen, dass sie vollständig kooperieren.
Wichtigste Erkenntnisse
- Indiens ED hat Büros durchsucht, die mit CoinDCX und Delta Exchange verbunden sind, im Rahmen einer Untersuchung wegen mutmaßlich nicht autorisierter grenzüberschreitender Transaktionen und Verstößen gegen das Devisenrecht.
- Laut der ED wurde Kundengeld über USDT an ausländische Exchanges geschickt, um damit Derivate und tokenisierte Aktien zu handeln, ohne Genehmigung.
- CoinDCX und Delta Exchange sagen, dass sie vollständig kooperieren, und bestreiten, dass Kundengelder grenzüberschreitend übertragen wurden.
Indiens Finanzermittlungsbehörde ED hat Büros durchsucht, die mit CoinDCX und Delta Exchange India verbunden sind, im Rahmen einer Untersuchung wegen mutmaßlich nicht autorisierter grenzüberschreitender Transaktionen und Verstößen gegen das Devisenrecht. Der Fall rückt Krypto-Exchanges in Indien erneut ins Rampenlicht, wo Aufseher Geldflüsse über die Grenze schon länger kritisch beobachten.
Was die ED untersucht
Laut der ED fanden die Durchsuchungen am 4. und 5. November an drei Standorten in Bengaluru statt, die mit Neblio Technologies, dem Unternehmen hinter CoinDCX, und Excelium Technologies, das Delta Exchange betreibt, verbunden sind. Die Behörde sagt, dass die Untersuchung unter Abschnitt 37 des Foreign Exchange Management Act fällt, besser bekannt als FEMA, dem Gesetz, das regelt, wie Geld nach Indien hinein und aus Indien heraus bewegt werden darf.
Die ED erklärt, dass beide Plattformen Kundengelder ins Ausland geschickt hätten, um Derivate und tokenisierte Aktien ausländischer Unternehmen zu handeln, obwohl sie dafür keine Genehmigung gehabt hätten. Im Fall von CoinDCX sollen Rupien in USDT umgewandelt und anschließend an ausländische Exchanges weitergeleitet worden sein, darunter Binance, KuCoin und Gate.io, um Orders auszuführen.
Die Behörde sagt außerdem, dass CoinDCX in früheren Jahren Enterprise-Trading-Accounts bei ausländischen Krypto-Exchanges unterhielt und dort Krypto-Assets hielt. Nach Angaben der ED lief ein Teil des Handels über eine costa-ricanische Einheit, die in der Praxis eine reine Briefkastenstruktur gewesen sein soll. Bei Futures und Optionen sollen Kundenpositionen eins zu eins auf ausländischen Plattformen gespiegelt worden sein, darunter Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io.
Delta und CoinDCX reagieren
CoinDCX teilte vergangene Woche auf X mit, dass ED-Mitarbeiter am 4. November vorbeikamen, was das Unternehmen als Routineprüfung bezeichnete. Das Krypto-Unternehmen sagt, dass es vollständig kooperiert, und erklärt, dass es im Einklang mit indischem Recht handelt, einschließlich FEMA, KYC, AML und Berichtspflichten. Laut CoinDCX bleiben Handel, Einzahlungen und Auszahlungen weiterhin verfügbar.
Delta Exchange India bestätigte ebenfalls die Besuche der ED und sagte, dass das Unternehmen normal weiterläuft, während Kundengelder bei indischen Banken liegen. Die Plattform sagt, dass ihre Aktivitäten keine grenzüberschreitende Übertragung von VDAs umfassen und dass sie seit 2023 bei Indiens Financial Intelligence Unit als Reporting Entity registriert ist.
Warum das relevant ist
Für europäische Krypto-Beobachter ist das vor allem relevant, weil Indien die Kontrolle über Krypto-Plattformen weiter verschärft, gerade bei Produkten, die Derivaten, tokenisierten Aktien und stablecoin-getriebenen Geldflüssen ähneln. Der Fall zeigt auch, wie schnell eine Krypto-Exchange ins Visier geraten kann, wenn Rupieneinzahlungen über USDT und ausländische Plattformen laufen. Die ED hat bereits früher ähnliche Durchsuchungen bei anderen Unternehmen in Bengaluru durchgeführt, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Auch der Aufstieg tokenisierter Aktien macht deutlich, warum Aufseher besonders genau auf Produkte achten, die Aktien- und Krypto-Infrastruktur kombinieren.