Monero-Preis steigt deutlich wegen komplexer Geldwäsche mit $120 Millionen in USDT

Eine große USDT-Strömung wurde über Swaps und mehrere Blockchains umgewandelt, danach stieg Monero deutlich im Preis. Tether fror derweil $72 Millionen an Tokens ein.

Wichtigste Erkenntnisse

• Eine Geldwäsche mit rund $120 Millionen an USDT führte zu einem schnellen Preisanstieg von Monero von etwa $330 auf fast $438.
• Laut ZachXBT wurden die Mittel über Tron, Instant Swaps, Cross-Chain-Tools und Exchanges verteilt, um die Geldspur zu verschleiern.
• Tether fror $72 Millionen USDT ein, und der Fall zeigt die Herausforderungen für europäische Behörden bei der Überwachung von Privacy Coins und Stablecoins.

Eine umfangreiche Geldwäsche, bei der rund $120 Millionen (€104 Millionen) an USDT Stablecoins über ein kompliziertes Netzwerk aus Swaps und Blockchains umgewandelt wurden, hat zu einem auffälligen Anstieg des Monero-Preises (XMR) geführt. Der Preis dieser Privacy Coin stieg in kurzer Zeit von etwa $330 (€286) auf ein Intraday-Hoch von fast $438 (€380), eine Bewegung, die die begrenzte Liquidität von Monero unterstreicht.

Komplizierter Weg von USDT zu Monero

Laut Onchain-Analyst ZachXBT begann die Aktion mit dem Eingang von 120,2 Millionen USDT auf dem Tron-Netzwerk, das für seine niedrigen Transaktionskosten bekannt ist. Die Mittel wurden danach aufgeteilt und über verschiedene Kanäle verteilt. Ein erheblicher Teil wurde genutzt, um Monero zu kaufen, was den starken Preisanstieg auslöste. Andere Teile wurden über Instant-Swap-Dienste und Cross-Chain-Tools unter anderem auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke sowie auf Exchanges wie KuCoin verschoben.

Diese Strategie, Gelder über verschiedene Blockchains und Dienste zu verteilen, ist typisch für Versuche, die Herkunft von Geld zu verschleiern. Instant Swaps, die oft ohne umfangreiche Identitätsprüfung ablaufen, und Cross-Chain-Transaktionen machen es schwieriger, die Geldflüsse nachzuvollziehen.

Tether friert $72 Millionen (€62,4 Millionen) USDT ein

Als Reaktion auf diese Aktivitäten hat Tether, der Herausgeber von USDT, eine Adresse blockiert, die an der Aktion beteiligt war. Dadurch wurden $72 Millionen (€62,4 Millionen) an USDT eingefroren, was bedeutet, dass diese Tokens nicht mehr verschoben oder eingelöst werden können. Tether hat schon früher ähnliche Maßnahmen bei Verdacht auf illegale Aktivitäten ergriffen, was zeigt, dass das Unternehmen aktiv dabei mitarbeitet, Geldwäsche über seinen Stablecoin einzudämmen. Das passt auch zur breiteren Rolle der Stablecoin-Regulierung, über die Aufseher und Marktteilnehmer immer häufiger über die Risiken und die Nutzung dieser Tokens diskutieren.

Die Kombination aus schnellen Transfers in eine Privacy Coin, der Nutzung von Instant Swaps und Cross-Chain-Transfers deutet auf ein Muster hin, das oft mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wird. Auch wenn die Herkunft der $120 Millionen (€104 Millionen) nicht klar ist, zeigt der Fall die Herausforderungen, die Privacy Coins und Stablecoins für Aufsicht und Durchsetzung mit sich bringen.

Relevanz für europäische Krypto-Nutzer

Für europäische Nutzer und Aufseher ist diese Entwicklung relevant, weil sie zeigt, wie Privacy Coins wie Monero in komplexen Geldwäschekonstruktionen eingesetzt werden können. Das könnte darauf hindeuten, dass europäische Behörden ihre Überwachung von Stablecoins und privacy-orientierten Kryptowährungen weiter verstärken müssen, gerade angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit internationaler Institutionen für die Risiken von Stablecoins bei illegalen Aktivitäten.