SEC vs Binance: Wie sicher sind deine Assets bei Binance?
Es werden neue Anschuldigungen in der Klage der SEC gegen Binance erhoben.
Es werden neue Anschuldigungen in der Klage der SEC gegen Binance erhoben. Zentral steht der mutmaßliche Vermischung von Kundengeldern.
Das Gerichtsdrama zwischen der US-Finanzaufsichtsbehörde SEC und der weltweit größten Kryptobörse geht weiter. Eine zentrale Frage: Wie sicher sind die Guthaben bei Binance? Während der Anhörung am 18. September 2023 kamen neue explosive Anschuldigungen zur Veruntreuung von Kundengeldern ans Licht.
Die SEC hatte in ihrer Klage bereits fragwürdige Beispiele für Vermischung und Veruntreuung von Kundengeldern bei Binance.US angeführt. Gerichtsdokumente der gestrigen Anhörung enthalten neue Anschuldigungen. Demnach leiht der CEO der Börse, CZ, 250 Millionen Dollar von einem seiner Unternehmen, bezahlt mit seinem eigenen Stablecoin, BUSD. Anschließend schickte er den Großteil an BAM Trading, das Mutterunternehmen von Binance.US. Außerdem soll ein Wirtschaftsprüfer nach Angaben der SEC erhebliche Mühe gehabt haben zu zertifizieren, dass die Vermögenswerte vollständig gedeckt waren.
[Es] war schwer und manchmal unmöglich, Wallet-Salden massenhaft abzurufen. Das macht es extrem schwierig sicherzustellen, dass das Unternehmen zu bestimmten Zeitpunkten vollständig gedeckt ist.
Binance-Custodian in der Schusslinie
Auch das Unternehmen Ceffu steht offenbar unter Beschuss. Es wurde 2021 gegründet und ist für die Verwahrung der Vermögenswerte von Binance verantwortlich. Laut SEC war es unter dem Namen Bifinity in Litauen registriert. Nach Angaben der SEC wären CZ und zwei weitere Angestellte die einzigen Eigentümer. Dies würde gegen eine Vereinbarung zwischen Binance und der US-Behörde verstoßen, wonach Binance.US unabhängig von Binance sein und die Verwahrung lokal in den USA erfolgen muss.
Der Richter lehnte während der Anhörung den Antrag der SEC auf vollständigen Zugriff auf die Verwaltung der Kryptobörse ab. Binance muss jedoch mehr Informationen zur Verwahrung offenlegen und stärker mit Aufsichtsbehörden kooperieren. Er war nicht überzeugt, dass BAM Trading die volle Kontrolle über die Vermögenswerte hat.
Auf Twitter schrieb VC-Investor und Experte Adam Cochran zu den neuen Anschuldigungen: "Binance ist zahlungsunfähig." So erklärt er die undurchsichtige Chaotik und die Probleme der Wirtschaftsprüfung.
In der vergangenen Woche gab es Massenentlassungen bei Binance.US. Mehr als hundert Mitarbeiter mussten gehen. Unter anderem trat der CEO zurück, ebenso der Chief Legal Officer und der Risk Officer.
Binance steht auch vor Gericht bei der CFTC, der US-amerikanischen Federal Trade Commission. Zudem kursieren seit Monaten Gerüchte, dass demnächst das Justizministerium gegen die Börse vorgehen könnte. Die nächste Anhörung findet am 12. Oktober 2023 statt.
