Alex Mashinsky recibe una multa de 35 millones de dólares y una prohibición de por vida
El acuerdo llega tras la condena de Mashinsky a 12 años de prisión y la liquidación de Celsius, que en 2022 suspendió los retiros y más tarde quebró. La CFTC también le impuso ya una prohibición permanente.
Puntos clave
- Nueva York ha llegado a un acuerdo con el exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, por un máximo de 35 millones de dólares y una prohibición permanente en valores, materias primas y criptoactivos.
- Mashinsky ya cumple una condena federal de 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude en valores y materias primas.
- Los clientes y acreedores recibieron, a través del proceso de quiebra de Celsius, más de 3,4 mil millones de dólares hasta agosto.
Nueva York ha alcanzado un acuerdo con el antiguo director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, por un máximo de 35 millones de dólares (31,2 millones de euros) y una prohibición permanente para volver a trabajar en el sector de valores, materias primas o criptoactivos. El caso gira en torno al colapso de Celsius, que en 2022 suspendió los retiros de clientes y un mes después solicitó la bancarrota.
Acuerdo en Nueva York
Según la fiscal general Letitia James, Mashinsky debe pagar 25 millones de dólares (22,3 millones de euros) al estado si antes no entrega 10 millones de dólares (8,9 millones de euros) en supuestas ganancias obtenidas de forma ilícita al gobierno federal. A ello se suman otros 10 millones de dólares (8,9 millones de euros) si no cumple íntegramente su condena de prisión. Mashinsky ya cumple una pena federal de 12 años de prisión después de declararse culpable de fraude en valores y materias primas.
James demandó a Mashinsky en 2023. Sostuvo que había engañado a cientos de miles de inversores, entre ellos a más de 26.000 residentes de Nueva York, sobre la seguridad de sus fondos en Celsius. El regulador CFTC ya le impuso en junio una prohibición permanente para actividades en materias primas.
Qué significa esto para Celsius
El acuerdo se suma a un expediente de bancarrota que lleva años en marcha. Hasta agosto, los clientes y acreedores habían recibido más de 3,4 mil millones de dólares (3 mil millones de euros) a través del proceso de quiebra, según la fiscal general. Esto encaja en una liquidación más amplia en la que los acreedores recibieron varias distribuciones a lo largo de 2024 y 2026, en parte en criptoactivos y en parte en efectivo.
El caso muestra hasta qué punto la secuela de Celsius sigue pesando sobre los reguladores estadounidenses y los clientes perjudicados. James afirmó que Mashinsky presentó Celsius como más seguro que un banco, mientras la empresa utilizaba los activos de los clientes en estrategias de alto riesgo y ocultaba pérdidas.
Por qué sigue siendo relevante
Para los seguidores europeos del sector cripto, esto es especialmente relevante porque muestra lo duramente que las autoridades estadounidenses siguen actuando contra el engaño en torno a la custodia de criptoactivos y la rentabilidad. El caso de Celsius también suele considerarse uno de los ejemplos más conocidos de los riesgos de las plataformas centralizadas de criptoactivos, especialmente cuando los fondos de los clientes se emplean en estrategias complejas. Eso convierte el caso en un punto de referencia para la supervisión y la confianza en el sector.
