La policía británica logra gran éxito en caso de fraude con Bitcoin
Podría pensarse que las autoridades europeas hacen todo lo posible para llenar sus arcas antes de la Halving.
Podría pensarse que las autoridades europeas hacen todo lo posible para llenar sus arcas antes de la Halving. Tras la espectacular incautación de 50.000 Bitcoin en Sajonia, la policía británica ha decomisado ahora miles de millones en criptomonedas. La policía de Londres ha incautado más de 61.000 Bitcoin en relación con una presunta estafa.
Los presuntos estafadores fueron descubiertos cuando intentaban comprar una mansión de 23,5 millones de libras en el norte de Londres. El sospechoso es Jian Wen, un chino de 42 años que se naturalizó británico en 2018. El Southwark Crown Court, donde tiene lugar el procedimiento, acusa a Wen de blanqueo de dinero y no de fraude criptográfico; Wen niega las acusaciones. No sabía de dónde provinieron los BTC.
Según Sky News, Zhimin Qian opera en segundo plano. Se dice que es la persona que extrajo el tesoro digital mediante una estructura de fraude criptográfico. Qian sigue en paradero desconocido. Si Jian Wen será condenada por blanqueo dependerá de si puede demostrar creíblemente que realmente no sabía el origen del dinero.
La fiscal Gillian Jones sostiene que Wen fingió inicialmente haber minado las BTC. Más tarde declaró, presuntamente, que las Bitcoin eran un regalo para la casa de 23 millones de libras. Wen y Qian habría llevado una vida extravagante. Se habría desplazado por Europa y comprado relojes de lujo con las BTC que vendían. Antes de conocer a Jian Wen, Zhimin Qian trabajaba en un restaurante chino de comida rápida.
En Alemania, las regulaciones anti lavado de dinero prohíben la compra de viviendas con criptomonedas. Aún ayer, 30 de enero, la policía de Sajonia incautó 50.000 Bitcoin. Las coins eran procedentes del complejo movie2k. Con el tipo de cambio actual, valen dos mil millones de dólares."
