Pareja roba miles de millones de dólares en BTC de exchange cripto
Una pareja casada ha confesado haber robado miles de millones de dólares de la exchange Bitfinex.
Una pareja casada ha confesado haber robado miles de millones de dólares de la exchange Bitfinex. Enfrentan penas de prisión de varios años.
Ilya Lichtenstein y Heather Morgan han declarado ante la corte haber robado aproximadamente 120.000 Bitcoin de la exchange Bitfinex. En un intento por lavar el dinero, aproximadamente cuatro mil millones de dólares estadounidenses, fueron arrestados en febrero de 2022. Las autoridades alemanas también participaron en la investigación. La pareja ahora enfrenta largas condenas de prisión.
Hasta 20 años para hackers de Bitfinex
El caso, uno de los mayores hackeos de criptomonedas de la historia, acaparó titulares mundiales. El ataque a la plataforma ocurrió en 2016, pero la pareja fue descubierta recién a la primavera del año pasado. "Después de siete años, estos esfuerzos ahora han dado sus frutos", dijo a BTC-ECHO, un medio de noticias, un portavoz de Bitfinex. En ese entonces, colaboraron estrechamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los sospechosos habrían intentado, entre otras cosas, ocultar rastros mediante supuestos mezcladores de criptomonedas. Esto finalmente los puso en la mira de los investigadores. También participó la policía de Ansbach.
La investigación es "un excelente ejemplo de cómo el análisis de blockchain, combinado con técnicas de investigación financiera tradicionales, puede permitir a las autoridades resolver delitos con criptomonedas, obtener condenas y confiscar dinero robado", explicó Chainalysis en un comunicado de prensa. La firma de análisis blockchain también participó en la investigación.
Lichtenstein se declaró culpable de conspiración para blanqueo de dinero. Enfrenta hasta 20 años de prisión. Morgan se declaró culpable de un cargo de conspiración para blanqueo de dinero y de un cargo por conspiración para defraudar a Estados Unidos. La pena máxima es de cinco años por cada cargo.
Partes invertidas en monedas de oro
Según los documentos judiciales, Lichtenstein "utilizó un conjunto de herramientas y técnicas de hacking avanzadas para acceder a la red de Bitfinex". Supuestamente forzó el acceso a los sistemas e autorizó "más de 2.000 transacciones". Se transfirieron "119.754 Bitcoin de Bitfinex a una billetera criptográfica gestionada por Lichtenstein". Luego ingresó a Bitfinex para borrar sus rastros. Su esposa Morgan, que tuvo una carrera de rap relativamente exitosa como "Razzlekhan", presuntamente ayudó a blanquear el dinero robado.
La pareja habría utilizado "numerosas técnicas avanzadas" para hacerlo, "incluido el uso de identidades falsas para crear cuentas en línea". Se transferían fondos a cuentas en mercados oscuros, se intercambiaban Bitcoin robado por otras criptomonedas y se lavaban mediante mezcladores de criptomonedas. Una parte también se invirtió en monedas de oro, "que Morgan luego enterró".
