El DOJ advierte de un enfoque más estricto hacia Binance en una investigación sobre criptoactivos
Según un memorando interno del DOJ, Binance exigiría a partir de ahora pasos legales formales antes de congelar cuentas y realizar incautaciones. Esto podría retrasar investigaciones internacionales sobre criptoactivos, también en Europa.
Puntos clave
- El DOJ habría advertido a los fiscales de que Binance podría cooperar menos en investigaciones sobre criptoactivos.
- Según un memorando interno, Binance dejaría de aplicar las llamadas congelaciones de cortesía a partir del 8 de junio.
- Binance niega un cambio y afirma que seguirá tramitando las solicitudes legítimas de los organismos de investigación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) habría puesto sobre aviso a los fiscales de que Binance podría limitar su colaboración en investigaciones relacionadas con criptoactivos. De acuerdo con un memorando interno citado por The Information, ese cambio complicaría a los investigadores la congelación rápida de cuentas o la protección de criptoactivos.
Proceso más estricto para las congelaciones
Según el informe, el memorando señala que Binance dejaría de conceder las llamadas congelaciones de cortesía a partir del 8 de junio. Estas medidas consisten en restricciones temporales y voluntarias sobre cuentas que las exchanges de criptoactivos pueden aplicar a petición de los organismos de investigación o de las víctimas, mientras se completa la documentación formal.
A partir de ahora, Binance exigiría primero tratados de asistencia jurídica mutua u otros procedimientos legales formales antes de tramitar solicitudes vinculadas con congelaciones de cuentas o incautaciones de criptoactivos. En el ámbito internacional, este requisito puede tener un peso importante, ya que suele implicar a varias autoridades y alargar los plazos durante semanas o incluso meses.
Binance niega un cambio
Binance asegura que no ha alterado su cooperación con los organismos de investigación estadounidenses. La exchange sostiene que sigue atendiendo las solicitudes legítimas a través del sistema habitual de requerimientos de las fuerzas del orden y que continúa cumpliendo con las obligaciones legales vigentes.
La respuesta llega en un momento en que Binance sigue bajo estrecha supervisión tras el acuerdo de 4,3$ mil millones (3,8€ mil millones) alcanzado con las autoridades estadounidenses en 2023. Ese pacto incorporó obligaciones adicionales de cumplimiento normativo y una supervisión independiente continua, por lo que cualquier novedad de este tipo adquiere una relevancia especial.
Por qué esto importa para Europa
Para los usuarios europeos de criptoactivos, el caso pone de relieve hasta qué punto las grandes exchanges centralizadas siguen siendo piezas clave en las investigaciones. Si las congelaciones informales dejan de ser habituales, podría cambiar la forma en que se rastrean fondos robados o ilícitos, sobre todo cuando el dinero se desplaza con rapidez entre blockchains y jurisdicciones.
Ese escrutinio no se limita a Estados Unidos: en Europa, Binance también está bajo la lupa, entre otras cosas por las tensiones con los supervisores de MiCA y por la forma en que la exchange aplica las normas locales.
Por ahora, no está claro si el giro informado acabará aplicándose. Precisamente por eso, el mercado y los reguladores seguirán atentos a nuevas aclaraciones del DOJ, de Binance o a más detalles sobre la cooperación entre las exchanges y los organismos de investigación.
