Revelación de una fuente cercana: la verdad tras los millones ilegales de Do Kwon
Se afirmó que Do Kwon transfirió 10.000 Bitcoin a la entidad suiza Sygnum Bank y luego los habría liquidado.
Se afirmó que Do Kwon transfirió 10.000 Bitcoin a la Sygnum Bank suiza y luego los habría liquidado. Una persona familiarizada con el caso ha explicado, sin embargo, que eso no es cierto y ha revelado cuál es la ubicación real del dinero de Do Kwon.
Hace un año, el ecosistema Terra se desplomó de forma espectacular debido a una presunta fraude de Do Kwon, la mente detrás del proyecto multimillonario. Después de su desaparición, fue arrestado en marzo en el aeropuerto de Montenegro. La fiscalía surcoreana, en la investigación en curso, establece una conexión con el banco suizo Sygnum Bank, desde el cual Kwon habría enviado 10.000 Bitcoin y otras 100 millones de dólares estarían en una cuenta.
Debido a relaciones comerciales con Sygnum, el banco recibió menos de la mitad de los Bitcoin, lo que equivale aproximadamente a 100 millones de dólares. Del monto, el 70% se transfirió a una cuenta fideicomisa de un renombrado despacho internacional de abogados bajo una orden judicial. El 30% restante estaba destinado a pagos con un claro trasfondo operativo y la relación comercial existía desde antes del colapso del ecosistema.
Después de la quiebra, los empleados de Terra continuaron recibiendo sus salarios
En mayo de 2022, el ecosistema Terra Luna colapsó, sin indicios de antecedentes criminales. Terraform Labs, la empresa detrás del ecosistema, en ese momento empleaba a un número relativamente alto de trabajadores, por lo que aún se realizaron pagos operativos legítimos. Los pagos se realizaron a través de Sygnum Bank, según se informa.
Tras hacerse pública la cuenta del fundador de Terra en Sygnum Bank, surgieron especulaciones desenfrenadas. Por ejemplo, se difundió la publicación View post on X de que Do Kwon habría cambiado fondos cripto por efectivo y los habría retirado en Suiza. Sin embargo, como confirmó la persona familiarizada con el caso, no tiene base fáctica. Sygnum Bank no emite dinero en efectivo ni lo acepta. El escenario en el que alguien lleva Bitcoin en una memoria USB y huye con maletas de dinero, no existe.
Aún no está claro si queda dinero en la cuenta en Suiza. Las autoridades de Corea del Sur y de Estados Unidos buscan actualmente congelar la cuenta bancaria. Es importante señalar que no se han presentado cargos contra Sygnum Bank, ni por autoridades extranjeras ni por autoridades nacionales.
Montenegro, destino final
Tras el colapso de Terra, Do Kwon se ocultó y visitó varios países mientras hacía publicaciones en Twitter. Entre otros, visitó Costa Rica, Kosovo y Serbia antes de viajar a Montenegro. En el aeropuerto de Montenegro fue detenido por las autoridades.
Corea del Sur y Estados Unidos mantienen actualmente una disputa sobre la extradición de Do Kwon. Ya se ha presentado una acusación de fraude en su contra. Al haber viajado desde Costa Rica con documentos de viaje falsos, también está siendo acusado por las autoridades locales.
