El FBI logra una gran victoria contra la criminalidad criptográfica organizada
Las autoridades estadounidenses actúan contra varias empresas e individuos del sector cripto.
Las autoridades estadounidenses golpean a varias empresas e individuos de criptomonedas. En una operación conjunta del FBI, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), se han acusado a tres empresas de criptomonedas y a 15 personas por, entre otros, manipulación de mercado y fraude.
En esta acción, el FBI utilizó por primera vez su propio token criptográfico, el token "NextFundAI". Los fiscales públicos en Boston han presentado cargos contra las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y susdirectivos y empleados, así como contra personas de empresas vinculadas. Esto llevó a cuatro arrestos. Además, cinco personas se declararon culpables. También se incautaron criptomonedas por más de 25 millones de dólares.
Según el fiscal involucrado, Joshua Levy, los acusados realizaron transacciones ficticias y manipulación de mercado para inflar artificialmente el valor de varios tokens. Luego vendieron rápidamente esos tokens, en lo que se conoce como una operación de pump-and-dump.
En su sitio web Gotbit anuncia abiertamente la oferta de estrategias de crecimiento a medida para tokens, con el objetivo "crear presión de compra en el mercado." Esto llamó la atención de las autoridades y dio lugar a una investigación sobre manipulación del mercado.
Durante la investigación, el FBI estableció una empresa de cripto llamada NextFundAI y lanzó su propio token en la red Ethereum. Las empresas acusadas habrían estado involucradas en la manipulación de este token, cayendo en la trampa de los investigadores.
La empresa más probable involucrada es Saitama, valorada en 7,5 mil millones de dólares. El CEO, Manpreet Kohli, fue arrestado el lunes en el Reino Unido. Además, cinco empleados actuales o anteriores han sido acusados, de los cuales tres se declararon culpables.
También Aleksei Andriunin, director ejecutivo de Gotbit, empresa dedicada a la comercialización de tokens, fue acusado. Andriunin, que residía tanto en Rusia como en Portugal, fue arrestado el martes en Portugal. Las autoridades acusan a Gotbit además de realizar wash trading, una forma de manipulación de mercado que implica transacciones falsas para aumentar el volumen de operaciones.
