El ex primer ministro español Zapatero niega su implicación en el rescate de Plus Ultra mientras se investiga su patrimonio en criptomonedas
Zapatero niega cualquier papel en el rescate de Plus Ultra, mientras el juez ordena localizar y congelar sus criptoactivos. La investigación también se centra en posibles flujos de dinero a través de una estructura offshore.
Puntos clave
- José Luis Rodríguez Zapatero negó su implicación en la operación de rescate de Plus Ultra durante una audiencia en Madrid.
- El juez investiga una ayuda estatal de 61,5 millones de dólares a Plus Ultra y posibles vínculos con prácticas de blanqueo de capitales.
- Se están localizando y congelando los Bitcoin y Litecoin de Zapatero, además de cuentas bancarias y una sociedad offshore en Dubái.
El ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero negó durante una audiencia celebrada el 17 de junio haber participado en un juego de influencias en torno al rescate de la aerolínea española Plus Ultra. La investigación se centra en una ayuda estatal de 61,5 millones de dólares concedida a la aerolínea en 2021 a través de la sociedad pública española SEPI. Al mismo tiempo, el juez ha ordenado localizar y congelar los criptoactivos de Zapatero, entre ellos Bitcoin y Litecoin.
Acusaciones y defensa de Zapatero
El juez de Madrid consideró a Zapatero como el nivel "más alto" de una red organizada que presuntamente estaría implicada en la operación de rescate. Durante la vista, que duró tres horas, negó cualquier participación en contactos con funcionarios públicos o con directivos de Plus Ultra sobre la ayuda estatal. Según él, los pagos examinados por los investigadores eran honorarios legítimos por trabajos de asesoría y diseño para la agencia de sus hijas. Afirmó que solo conoció al actual presidente de Plus Ultra en 2024, tres años después de la aprobación del rescate.
Investigación sobre Plus Ultra y los criptoactivos
Plus Ultra, fundada en 2011 y activa en rutas entre España y América Latina, recibió la ayuda estatal como parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de España, destinado a respaldar a compañías estratégicas durante la pandemia de COVID-19. La ayuda fue controvertida debido a la limitada posición de mercado de Plus Ultra y a sus vínculos con inversores venezolanos, lo que generó dudas sobre la justificación del apoyo. Existen indicios de que el rescate podría haberse utilizado para devolver préstamos relacionados con entidades venezolanas, lo que dio lugar a sospechas de blanqueo de capitales.
El juez instructor José Luis Calama ordenó el 18 de mayo localizar y congelar cualquier Bitcoin y Litecoin pertenecientes a Zapatero. Estas criptomonedas estarían almacenadas en una instalación segura en Madrid, especialmente habilitada para incautaciones judiciales de criptoactivos. Además de los criptoactivos, también se han congelado cuentas bancarias y se investiga una salida de un ETF de Bitcoin creada poco después del rescate y que podría estar implicada en la gestión de los fondos.
Relevancia para el mercado cripto europeo
Este caso subraya la creciente atención de las autoridades europeas a la supervisión de las criptomonedas en investigaciones penales. La localización de activos digitales como Bitcoin desempeña un papel cada vez más importante en el rastreo de flujos financieros en casos complejos de fraude. Para los inversores y las empresas cripto europeas, esto puede apuntar a controles más estrictos y a la importancia de la transparencia en la gestión de activos digitales dentro de los marcos legales.
