Hamas advierte a donantes sobre Binance en documentos del DoJ
Documentos del DoJ muestran cómo Hamas evalúa las exchanges de criptoactivos en función de la detección y los bloqueos. Binance, OKX y otras plataformas responden con referencias a sus controles KYC y de sanciones.
Puntos clave
- Según documentos del DoJ, Hamas habría desaconsejado a los donantes usar Binance para los flujos de dinero.
- En su lugar, se mencionaron Bybit, OKX, Kast y Redotpay como alternativas.
- El caso subraya la importancia del cumplimiento normativo y la supervisión para las exchanges de criptoactivos, también en Europa.
Hamas habría desaconsejado a los donantes, según documentos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, usar Binance para los flujos de dinero y, en su lugar, remitió a Bybit, OKX, Kast y Redotpay. La instrucción ofrece una rara visión de cómo un grupo sancionado evalúa las plataformas de criptoactivos en función de la probabilidad de que las transferencias sean detectadas o bloqueadas.
Lo que muestran los documentos
Los documentos no sugieren automáticamente que las empresas mencionadas tengan controles KYC o AML débiles. Al fin y al cabo, las grandes exchanges de criptoactivos y las stablecoins se utilizan para fines muy diversos, también por usuarios legítimos.
Según el Gobierno de Estados Unidos, las criptomonedas siguen siendo uno de los canales que los grupos sancionados y otras partes ilícitas utilizan para mover dinero a través de las fronteras. En ese contexto, las stablecoins y las carteras en línea desempeñan un papel especialmente importante. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó en su evaluación de riesgos sobre financiación del terrorismo de 2026 que grupos como Hamas e ISIS siguen utilizando activos digitales para donaciones y transferencias, aunque los productos financieros tradicionales siguen siendo, según esa misma evaluación, su medio preferido.
La atención sobre Hamas y las criptomonedas no es nueva. El grupo ya empezó en 2019 a solicitar donaciones en cripto a través de las Brigadas Al-Qassam y entonces las presentó como anónimas y difíciles de rastrear, entre otros canales, mediante Telegram. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el foco estadounidense sobre la financiación del terrorismo vinculada a Hamas se intensificó aún más, en parte por investigaciones sobre flujos de dinero que podrían haber estado vinculados al grupo. También una incautación previa de criptoactivos en un caso de Hamas muestra que las autoridades estadounidenses llevan tiempo intentando rastrear estos flujos de dinero.
Binance bajo presión de cumplimiento normativo
Binance afirmó que el pasaje demuestra precisamente que sus propios controles funcionan. Según el director de cumplimiento Noah Perlman, Binance no es un lugar seguro para actores ilícitos y la empresa invierte fuertemente en filtrado de sanciones, supervisión de transacciones e investigación.
OKX informó de que la dirección de cartera mencionada en la comunicación del 10 de febrero de 2025 no tenía relación con la empresa y ya había sido señalada por controles internos como vinculada a actividad ilícita. Los intentos de clientes de enviar fondos a esa dirección habrían sido, por tanto, marcados y bloqueados, según la exchange.
Kast dijo que cuenta con una función de cumplimiento independiente con más de 50 empleados dentro de la organización de cumplimiento más amplia. La empresa identifica y verifica primero a los clientes y también utiliza terceros para el filtrado de sanciones, la diligencia debida sobre clientes y la supervisión de transacciones. Bybit no quiso hacer comentarios y Redotpay no respondió.
Por qué esto es relevante
Para los lectores europeos de cripto, este caso muestra hasta qué punto el cumplimiento normativo y la supervisión se han vuelto importantes para las grandes exchanges de criptoactivos. La implantación de MiCA en la UE ha endurecido aún más los requisitos en torno al KYC, precisamente con el objetivo de lograr más transparencia y dificultar el abuso. Eso hace que este tipo de documentos estadounidenses también sean relevantes fuera de EE. UU. para el mercado cripto en general.
