Hong Kong condena a un exbanquero por sobornos en USDT
El caso en torno a China Construction Bank (Asia) y Vesttoo muestra cómo se utilizó USDT para ocultar falsas standby letters of credit. Mientras tanto, Hong Kong está endureciendo su postura contra el fraude con activos virtuales.
Puntos clave
- Un exbanquero de China Construction Bank (Asia) recibió en Hong Kong cuatro años de prisión por aceptar más de 470.000 dólares en USDT.
- Ayudó a confirmar standby letters of credit y collateral letters falsificadas en un caso relacionado con Vesttoo y Yu Po Holdings.
- La ICAC afirma que se utilizó cripto para ocultar el soborno, mientras Hong Kong adopta una postura más estricta contra el fraude con activos virtuales.
Un tribunal de Hong Kong ha impuesto cuatro años de prisión a un antiguo gestor de relaciones de China Construction Bank (Asia) después de que aceptara más de 470.000 dólares (410.100 euros) en Tether, o USDT, para autenticar documentos bancarios falsificados. El caso gira en torno a standby letters of credit con un valor declarado de más de 1,6 mil millones de dólares (1,4 mil millones de euros) y muestra cómo las criptomonedas reaparecieron en un gran expediente de corrupción.
Falsas garantías y USDT
Según la Independent Commission Against Corruption, Lam Chun-yin, de 32 años, trabajaba en banca de consumo en una sucursal de Causeway Bay. Su puesto no tenía relación con las letters of credit y el banco nunca le había autorizado para ello.
Los documentos salieron a la luz a través de Vesttoo Limited, una fintech extranjera que ya ha cesado su actividad. La plataforma se utilizaba para inversiones vinculadas a seguros. Los inversores debían aportar standby letters of credit emitidas por bancos como garantía.
Yu Po Holdings entró en esa plataforma a comienzos de 2022. Después, un grupo criminal hizo que Lam se presentara falsamente como contacto en China Construction Bank Corporation para emitir esas garantías. Entre abril y junio de 2022, trabajó junto con un jefe de departamento de Vesttoo y otras personas para aceptar USDT y confirmar varias standby letters of credit falsas, además de dos collateral letters supuestamente emitidas y aprobadas por Yu Po.
Investigación y condena
El propio banco descubrió el caso durante una investigación interna y después presentó una denuncia por corrupción ante la ICAC. Según las autoridades, ni CCB ni empresas vinculadas habían emitido las standby L/C ni las collateral letters implicadas.
El juez Ernest Lin Kam-hung tomó seis años como punto de partida y redujo un tercio por la declaración de culpabilidad. También ordenó a Lam devolver alrededor de HK$3,7 millones (3,2 millones de euros) a CCB (Asia), equivalente al soborno.
Hong Kong refuerza la supervisión
La ICAC señaló que los implicados intentaron ocultar los pagos haciendo circular el soborno de forma indirecta a través de cripto. El organismo ha pedido al tribunal órdenes de arresto para otros sospechosos en el caso.
Para los seguidores europeos de las criptomonedas, lo más relevante es que Hong Kong ha endurecido en los últimos años su actuación contra el fraude en el que se utilizan activos virtuales. La Hong Kong Police Force registró en 2025 43.212 casos de engaño, de los cuales 5.135 fueron fraudes de inversión en línea con pérdidas totales de HK$3,58 mil millones (3,1 mil millones de euros).
La ciudad también había vinculado antes los activos digitales con la aplicación de la ley. En 2025, la policía congeló activos virtuales por valor de HK$480 millones (419 millones de euros), y en noviembre de ese año se procesó a 16 personas en un caso aparte relacionado con una plataforma de negociación de activos virtuales con más de 2.700 víctimas.
También en otras partes de Asia crece la atención sobre la supervisión de los activos digitales. En Corea del Sur, por ejemplo, ya se han investigado decenas de casos de abuso de mercado y fraude, lo que muestra que las autoridades de la región incluyen cada vez más las criptomonedas en expedientes de investigación más amplios.
