La ED de India allana las oficinas de CoinDCX y Delta Exchange
La ED investiga posibles infracciones de FEMA en torno a flujos de USDT, derivados y acciones tokenizadas a través de exchanges extranjeros. CoinDCX y Delta Exchange afirman que cooperan plenamente.
Puntos clave
- La ED de India registró oficinas vinculadas a CoinDCX y Delta Exchange en una investigación por presuntas transacciones transfronterizas no autorizadas y violaciones de la ley cambiaria.
- Según la ED, fondos de clientes fueron enviados a través de USDT a exchanges extranjeros para derivados y acciones tokenizadas, sin autorización.
- CoinDCX y Delta Exchange afirman que cooperan plenamente y niegan que los fondos de clientes hayan sido transferidos al extranjero.
La agencia de investigación financiera ED de India registró oficinas vinculadas a CoinDCX y Delta Exchange India en una investigación por presuntas transacciones transfronterizas no autorizadas y por violaciones de la ley cambiaria. El caso vuelve a poner el foco sobre los exchanges de criptoactivos en India, donde los reguladores llevan tiempo observando con atención los flujos de dinero a través de las fronteras.
Lo que investiga la ED
Según la ED, los registros tuvieron lugar los días 4 y 5 de noviembre en tres ubicaciones de Bengaluru vinculadas a Neblio Technologies, la empresa detrás de CoinDCX, y a Excelium Technologies, que opera Delta Exchange. El organismo afirma que la investigación se enmarca en la sección 37 de la Foreign Exchange Management Act, más conocida como FEMA, la ley que regula cómo puede entrar y salir el dinero de India.
La ED sostiene que ambas plataformas enviaron fondos de clientes al extranjero para negociar derivados y acciones tokenizadas de empresas extranjeras, sin contar con autorización para ello. En el caso de CoinDCX, el dinero en rupias habría sido convertido en USDT y luego remitido a exchanges extranjeros, entre ellos Binance, KuCoin y Gate.io, para ejecutar órdenes.
El organismo también afirma que CoinDCX mantuvo en años anteriores cuentas de trading corporativas en exchanges extranjeros de criptoactivos y que allí conservaba criptoactivos. Según la ED, parte de la operativa pasó por una entidad costarricense que, en la práctica, habría sido una estructura ficticia. En futuros y opciones, las posiciones de los clientes habrían sido replicadas una a una en plataformas extranjeras, entre ellas Binance, KuCoin, Bybit y Gate.io.
Respuesta de Delta y CoinDCX
CoinDCX informó la semana pasada en X de que empleados de la ED acudieron el 4 de noviembre en lo que la empresa describió como una inspección rutinaria. La compañía de criptoactivos afirma que coopera plenamente y sostiene que actúa conforme a la legislación india, incluida FEMA, así como a las obligaciones de KYC, AML y de reporte. Según CoinDCX, el trading, los depósitos y los retiros siguen disponibles con normalidad.
Delta Exchange India también reconoció las visitas de la ED y señaló que la empresa sigue operando con normalidad, mientras que los fondos de los clientes permanecen en bancos indios. La plataforma afirma que sus actividades no incluyen transferencias transfronterizas de VDA y que desde 2023 está registrada ante la Financial Intelligence Unit de India como entidad informante.
Por qué esto es relevante
Para los seguidores europeos del mercado cripto, esto es especialmente relevante porque India está endureciendo aún más el control sobre las plataformas de criptoactivos, precisamente en productos que se parecen a los derivados, las acciones tokenizadas y los flujos de dinero impulsados por stablecoins. El caso también muestra con qué rapidez un exchange de criptoactivos puede quedar bajo la lupa cuando las aportaciones en rupias pasan por USDT y plataformas extranjeras. La ED ya ha llevado a cabo registros similares en otras empresas de Bengaluru, lo que sugiere que no se trata de un incidente aislado. El avance de las acciones tokenizadas también deja claro por qué los reguladores están especialmente atentos a los productos que combinan acciones y criptoactivos.