El precio de Monero se dispara por una compleja operación de blanqueo con 120 millones de dólares en USDT
Un gran flujo de USDT se convirtió mediante swaps y múltiples blockchains, tras lo cual Monero registró una fuerte subida de precio. Mientras tanto, Tether congeló 72 millones de dólares en tokens.
Puntos clave
- Una operación de blanqueo con aproximadamente 120 millones de dólares en USDT provocó una rápida subida del precio de Monero, desde unos 330 dólares hasta casi 438 dólares.
- Según ZachXBT, los fondos se distribuyeron a través de Tron, intercambios instantáneos, herramientas cross-chain y exchanges para ocultar el flujo de dinero.
- Tether congeló 72 millones de dólares en USDT y el caso pone de relieve los desafíos de supervisión en torno a las monedas de privacidad y las stablecoins para las autoridades europeas.
Una amplia operación de blanqueo en la que se convirtieron aproximadamente 120 millones de dólares (104 millones de euros) en stablecoins USDT a través de una compleja red de swaps y blockchains ha provocado un notable aumento del precio de Monero (XMR). El precio de esta moneda de privacidad subió en poco tiempo desde unos 330 dólares (286 euros) hasta un máximo intradía de casi 438 dólares (380 euros), un movimiento que pone de relieve la limitada liquidez de Monero.
Ruta compleja de USDT a Monero
Según el investigador onchain ZachXBT, la operación comenzó con la recepción de 120,2 millones de USDT en la red Tron, conocida por sus bajas comisiones de transacción. A continuación, los fondos se dividieron y se distribuyeron por distintos canales. Una parte considerable se utilizó para comprar Monero, lo que impulsó la fuerte subida de precio. Otras partes se trasladaron mediante servicios de intercambio instantáneo y herramientas cross-chain a redes como Bitcoin y Ethereum, así como a exchanges como KuCoin.
Esta estrategia de dispersar fondos entre diversas blockchains y servicios es característica de los intentos de ocultar el origen del dinero. Los intercambios instantáneos, que a menudo se realizan sin una identificación exhaustiva, y las transacciones cross-chain dificultan el seguimiento del flujo de dinero.
Tether congela 72 millones de dólares (62,4 millones de euros) en USDT
En respuesta a estas actividades, Tether, el emisor de USDT, bloqueó una dirección vinculada a la operación. Como resultado, se congelaron 72 millones de dólares (62,4 millones de euros) en USDT, lo que significa que estos tokens ya no pueden transferirse ni canjearse. Tether ha adoptado anteriormente medidas similares ante sospechas de actividades ilícitas, lo que indica que la empresa colabora activamente en la lucha contra el blanqueo a través de su stablecoin. Esto se alinea con el papel más amplio de la regulación de las stablecoins, en el que reguladores y participantes del mercado debaten cada vez más sobre los riesgos y el uso de estos tokens.
La combinación de transferencias rápidas hacia una moneda de privacidad, el uso de intercambios instantáneos y las transferencias cross-chain apunta a un patrón que suele asociarse con el blanqueo de dinero. Aunque el origen de los 120 millones de dólares (104 millones de euros) no está claro, este caso subraya los desafíos que las monedas de privacidad y las stablecoins plantean para la supervisión y la aplicación de la ley.
Relevancia para los usuarios europeos de criptomonedas
Para los usuarios y reguladores europeos, esta evolución es relevante porque ilustra cómo monedas de privacidad como Monero pueden utilizarse en complejas estructuras de blanqueo. Esto podría indicar una necesidad creciente de que las autoridades europeas refuercen su supervisión sobre las stablecoins y las criptomonedas orientadas a la privacidad, especialmente ante la creciente atención de organismos internacionales sobre los riesgos de las stablecoins en actividades ilícitas.
