Un lavador de dinero de OneCoin será extraditado a Estados Unidos
Uno de los coacusados en el escándalo de OneCoin será extraditado a Estados Unidos.
Uno de los coacusados en el escándalo de OneCoin será extraditado a Estados Unidos. Se le acusa de lavar dinero por cientos de millones. Como una de las mayores estafas criptomonedas del mundo, OneCoin dejó una página negra en los libros de historia. Los inversores han perdido alrededor de cuatro mil millones de dólares a causa del sistema fraudulento de OneCoin. Mientras la mente maestra principal, Ruja Ignatova, también conocida como "CryptoQueen", sigue buscada con base en una orden internacional de arresto, un tribunal británico ha aprobado la extradición de un lavador de dinero de OneCoin a Estados Unidos.
El sospechoso, Christopher Hamilton, supuestamente lavó 105 millones de dólares estadounidenses para OneCoin a través de la empresa Viola Asset Management. Los fondos fueron depositados por Gilbert Armenta, un financiador de Florida que habría mantenido vínculos con Ignatova. Las cuentas fueron posteriormente supervisadas por Hamilton y el responsable de cumplimiento, Robert McDonald. Según la acusación, Hamilton y McDonald también habrían robado 32 millones de dólares a Armenta.
"Crimen transfronterizo grave"
La mayor parte del daño recae en Gran Bretaña, afirmó la defensa, que buscaba evitar la extradición a EE. UU. Según el juez Rimmer, se trató de "crimen grave transfronterizo" y los "intereses de las víctimas del fraude de OneCoin" son un asunto mundial. Por ello, "todas las víctimas, incluidas las estadounidenses, tienen interés en que quienes participaron en el fraude sean llevados ante la justicia". McDonald, que cuida a su esposa gravemente enferma, puede permanecer en el Reino Unido. La extradición sería "una violación injusta de sus derechos humanos dada la situación de su vida familiar", según el tribunal. El caso pasa ahora al ministro del Interior para una decisión definitiva. Hamilton aún puede impugnar.
OneCoin: promesas sobre promesas
OneCoin fue una enorme estafa entre 2014 y 2016 que ocupó titulares en todo el mundo. A los inversores se les prometieron criptomonedas que (a la postre) nunca existieron. Los OneCoins fueron creados artificialmente, los precios manipulados. La cadena de bloques OneChain nunca existió. Los inversores perdieron alrededor de cuatro mil millones de dólares estadounidenses como resultado de la estafa, la mayor estafa cripto de la historia.
En 2017, las autoridades desmantelaron OneCoin, y varios de los responsables del sistema de fraude internacional han sido arrestados desde entonces. Pero una figura clave sigue desaparecida: la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova. Ella fue la cara de la organización, fundó la empresa en 2014 en Bulgaria y desde 2017 no ha sido vista. En junio de 2022, el FBI Incluyó a Ignatova en la lista de los diez criminales más buscados."
