¿Sam Bankman-Fried en la cárcel? ¿O será absuelto?
Desde el martes 3 de octubre Sam Bankman-Fried (SBF) se encuentra en el banquillo de los acusados en Nueva York.
Desde el martes 3 de octubre, Sam Bankman-Fried (SBF) se encuentra en el banquillo de los acusados en Nueva York. Estados Unidos ha iniciado un proceso contra el fundador de la plataforma de criptomonedas en quiebra, FTX. La acusación: fraude multimillonario. Podría enfrentar más de 100 años de prisión.
Howard Fischer, el abogado de Nueva York, ha pasado gran parte de sus casi 30 años de carrera defendiendo y procesando a delincuentes de cuello blanco, entre ellos como abogado principal de litigios en la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), y sigue de cerca el proceso contra SBF. En una entrevista con BTC-ECHO, explica cuán fundadas están las acusaciones contra SBF y qué estrategias siguen la defensa y la fiscalía. ¿Debe Bankman-Fried pasar el resto de su vida en prisión? ¿O podría haber una absolución?
"SBF está convencido de su papel como víctima"
La carga de la prueba contra el ex-CEO es abrumadora. Miles de documentos, mensajes y testimonios clave son citados por la fiscalía contra SBF. Se ha denominado a FTX como un "fraude de proporciones épicas".
El joven de 31 años ha mostrado hasta ahora una actitud inflexible, casi arrogante, según testigos. SBF se declaró "no culpable" de todos los cargos. Siete en total: conspiración para cometer fraude en varios casos, acción para perpetrar fraude y lavado de dinero. "Bankman-Fried cree que es la persona más inteligente de la sala. Está plenamente convencido de su propia victimización", dice Fischer.
Equipo EE. UU. vs. Equipo SBF
La sentencia se espera recién dentro de cuatro a seis semanas. Ambos lados han presentado sus declaraciones de apertura. Relatan dos historias totalmente distintas. Por un lado, la historia de la fiscalía: el empresario Bankman-Fried, fraude y que supuestamente "mintió al mundo" intencionadamente. Y, por otro, la versión de los abogados defensores, que retrata a un joven emprendedor cuyo rápido éxito y falta de experiencia provocaron que perdiera el control de su imperio cripto. Un fallo trágico, pero no un fraude intencionado.
La lucha legal se desarrolla entre la élite de la escena jurídica neoyorquina. "Team USA" está formado por algunos de los mejores abogados del país. Dirigidos por Damian Williams. Ya había manejado casos relacionados con el escándalo de abusos Jeffrey Epstein y presentó cargos contra Do Kwon, fundador de Terra.
Sam Bankman-Fried contrarresta con personal no menos reconocido. "SBF cuenta con un despacho de abogados excelente. Cohen & Gresser tiene una gran reputación en la comunidad", comenta Fischer.
La credibilidad de los testigos
Para Fischer, la estrategia de la defensa es clara: los abogados de SBF cuestionarán la credibilidad de los testigos, en particular Caroline Ellison. Ella fue directora ejecutiva de Alameda Research, el fondo multisectorial de cripto del imperio FTX, tuvo en ocasiones una relación con Sam Bankman-Fried y ahora es una de las testigos clave de la fiscalía.
"Con Caroline Ellison imagino que la defensa la retratará como una mujer vengativa que quiere ver a su exnovio en la cárcel", dice Fischer. Añade: "Podrían atacar el acuerdo de plea. Acusar a Ellison de tergiversar las declaraciones de los fiscales para salvar su propio pellejo". ¿Es un argumento válido?
Ellison también enfrenta más de 100 años de prisión. Poco después de su arresto, renunció a su derecho a un juicio, admitió su culpa y cooperó con las autoridades. En el mejor de los casos espera una reducción de la pena. Se espera la sentencia a mediados de diciembre. Si y cómo la cooperación influye en la pena depende de varios factores, dice Fischer.
Los siete cargos en detalle
La lista de cargos es extensa. EE. UU. acusa a Bankman-Fried de un total de siete delitos. Fischer resume los cargos así:
El cargo es por el engaño a inversores. Además, hay uso de fondos de clientes para beneficiar a Alameda. Otros dos cargos se refieren a engañar a los financiadores de Alameda. Otros dos cargos apuntan a conspiración para cometer fraude de materias primas y fraude de valores. Y, finalmente, un cargo por lavado de dinero.
Aún no está claro contra qué cargos SBF será considerado culpable. Según Fischer, está claro que "los acusadores solo presentan cargos que pueden probar". Y la evidencia parece abundante.
No solo ex líderes del imperio cripto cooperan con las autoridades. La empresa de SBF también se ha vuelto contra él. FTX también acusa a los padres de su fundador y coopera con la fiscalía. Un golpe de suerte para los fiscales, dice Fischer.
Como fiscal, ese es exactamente el puesto que quieres. Tener acceso a documentos está bien. Pero es aún mejor contar con personas que estuvieron en la misma sala con SBF y pueden testificar que les ordenó realizar actos ilegales. Eso debería hacer que sea más difícil para la defensa refutar las afirmaciones.
Por supuesto, aún no se ha probado nada y permanece la presunción de inocencia, recuerda el abogado. Sobre la base de la naturaleza de las pruebas, la cooperación de antiguos colegas y, no menos importante, la calidad de la persecución, Fischer cree que una condena es "probable". Qué pena le espera es incierto: desde multas hasta décadas de prisión, todo es posible.
