SEC: Binance compró un yate de lujo con el dinero de sus clientes
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos acusa a Binance y a su fundador Changpeng Zhao de hacer deliberadamente opaca la red operativa de la empresa.
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos acusa a Binance y a su fundador Changpeng Zhao de hacer deliberadamente opaca la red operativa de la empresa.
En la acusación contra Binance la SEC acusa a la casa de cambio de manejo ilícito con fondos de sus clientes. Según la acusación partes de los fondos de Binance fluyeron a través de una red empresarial opaca hacia la compra de un yate por valor de 11 millones de dólares estadounidenses.
En 2021 se "traspasaron al menos 145 millones de dólares de BAM Trading a una cuenta de Sigma Chain". Otros 45 millones de dólares también habrían sido transferidos desde la cuenta de una sociedad de fideicomiso de BAM Trading a Sigma Chain. De dicha cuenta "la empresa gastó 11 millones de dólares en la compra de un yate", según la SEC.
"En ausencia de supervisión regulatoria, los demandados pudieron transferir a su antojo los activos de cripto y de dinero de los inversores, y así lo hicieron", señala la SEC.
Además, añade: "Por ejemplo, a través de cuentas que eran propiedad y estaban controladas por Zhao y Binance, se agruparon miles de millones de dólares de fondos de clientes de ambas plataformas de Binance en una cuenta en manos de una empresa controlada por Zhao (llamada Merit Peak Limited). Desde donde estos fondos luego se transfirieron a un tercero".
Zhao habría fundado varias otras empresas
Además de "Merit Peak" y "Sigma Chain", Zhao habría fundado varias otras empresas relacionadas con la plataforma de cripto, afirma la SEC. Aunque estas están legalmente separadas de la división estadounidense Binance.US, Zhao, en última instancia, ostenta el control operativo de todas las compañías.
Según la SEC, "docenas de miles de millones de dólares" se transfirieron a BAM Trading, Binance y empresas asociadas a través de las cuentas de Merit Peak y Sigma Chain.
