SEC contra Binance: ¿Qué tan seguros son los activos en Binance?
Se formulan nuevas acusaciones en la demanda de la SEC contra Binance.
Se formulan nuevas acusaciones en la demanda de la SEC contra Binance. En el centro está la presunta mezcla de fondos de clientes.
El drama judicial entre la autoridad reguladora financiera de Estados Unidos, la SEC, y la mayor bolsa de criptomonedas del mundo continúa. Una pregunta central: ¿qué tan seguros son los fondos en Binance? Durante la audiencia del 18 de septiembre de 2023, salieron a la luz nuevas acusaciones explosivas de apropiación indebida de fondos de clientes.
La SEC ya mostraba en su demanda ejemplos dudosos de mezcla y apropiación indebida de fondos de clientes en Binance.US. Documentos judiciales de las audiencias de ayer contienen nuevas acusaciones. Según ellos, el director ejecutivo de la exchange, CZ, prestó 250 millones de dólares de una de sus empresas, pagados con su propia stablecoin, BUSD. Luego envió la mayor parte a BAM Trading, la empresa matriz de Binance.US. Además, un contador, según la SEC, habría tenido grandes dificultades para certificar que los activos estaban completamente respaldados.
[Fue] difícil y a veces imposible solicitar saldos de billeteras en masa. Esto hace extremadamente difícil asegurar que la empresa esté completamente respaldada en ciertos momentos.
Custodio de Binance en la línea de fuego
También la empresa Ceffu parece estar bajo escrutinio. Fue fundada en 2021 y es responsable de la custodia de los activos de Binance. Según la SEC, estaba registrada con el nombre Bifinity en Lituania. Según la SEC, CZ y otros dos empleados serían los únicos propietarios. Esto podría violar un acuerdo entre Binance y la autoridad reguladora estadounidense, según el cual Binance.US debe ser independiente de Binance y la custodia se realiza localmente en EE. UU.
El juez, durante la audiencia, rechazó la petición de la SEC para un acceso total a la administración de la bolsa de cripto. Pero Binance debe revelar más información sobre su custodia y cooperar mejor con los reguladores financieros. No estaba "muy convencido" de que BAM Trading tenga control total sobre los activos.
En Twitter, el inversor de VC y experto Adam Cochran comentó sobre las nuevas acusaciones: "Binance no es solvente." Esta es la única forma en que podría explicar el caos opaco y los problemas del auditor.
La semana pasada Binance.US llevó a cabo despidos masivos. Más de cien empleados tuvieron que irse. Algunos altos directivos renunciaron, incluido el CEO, el director jurídico y el responsable de riesgos.
Binance también enfrenta a la CFTC, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. Además, circula hace meses el rumor de que el Departamento de Justicia tomará medidas contra la bolsa. La próxima audiencia es el 12 de octubre de 2023.
