Tether congela 131 carteras de TRON tras sanciones de la OFAC
La medida sigue a una lista de sanciones de la OFAC contra ISIS-Khorasan; según Chainalysis, los flujos de dinero pasaron por TRON y, en parte, por intercambiadores de criptoactivos sirios.
Puntos clave
- Tether ha congelado los fondos de las 131 carteras de TRON incluidas por la OFAC en la lista de sanciones por sus vínculos con ISIS-Khorasan.
- Chainalysis señala que las 131 direcciones de TRON recibieron en conjunto más de $1,4 millones desde 2023 y reenviaron más de $880.000.
- La medida se suma a una tendencia más amplia en la que los emisores de stablecoins y los intercambios de criptoactivos cooperan con mayor cercanía con las fuerzas de seguridad.
Tether ha congelado los fondos de las 131 carteras de TRON que el Gobierno de Estados Unidos incorporó el 1 de julio a la lista de sanciones de la OFAC por su presunta relación con ISIS-Khorasan. Con esta decisión, el emisor de la stablecoin vuelve a evidenciar la rapidez con la que pueden reaccionar los actores privados cuando los reguladores asocian direcciones de criptoactivos con riesgos de sanciones y financiación del terrorismo.
Las sanciones afectan a direcciones de TRON
De acuerdo con la firma de análisis blockchain Chainalysis, la actualización suma 134 direcciones de criptoactivos identificadas con el grupo: 131 en TRON y 3 en Monero. Las carteras de TRON señaladas recibieron desde 2023 más de $1,4 millones (€1,2 millones) y reenviaron más de $880.000 (€773.100). Parte de esos flujos pasó por intercambiadores de criptoactivos en Siria, mientras que el clúster más amplio según Chainalysis mantenía una exposición relevante a servicios de uso habitual.
ISIS-K opera en Afganistán, Pakistán y zonas de Asia Central. La OFAC ya había designado al grupo en septiembre de 2015 como Specially Designated Terrorist Group. Según Chainalysis, el brazo mediático al-Azaim Media Foundation había pedido antes donaciones en criptoactivos a través de sitios web y plataformas de mensajería. Históricamente, esas aportaciones fueron reducidas, algo que, según la firma de investigación, encaja con los recursos limitados de muchos simpatizantes.
Más presión sobre las stablecoins
La medida encaja en una tendencia más amplia en la que los emisores de stablecoins y los intercambios de criptoactivos cooperan con mayor estrechez con las fuerzas de seguridad. Según el contexto disponible, Tether ha congelado ya más de $4,4 mil millones (€3,9 mil millones) en activos digitales desde que colabora con las autoridades. Además, la empresa informó anteriormente de que su T3 Financial Crime Unit, junto con TRON y TRM Labs, había congelado más de $450 millones (€395 millones) en criptoactivos ilícitos desde su lanzamiento en septiembre de 2024.
Para los lectores europeos del mercado cripto, el caso resulta relevante porque las stablecoins se consolidan cada vez más como un punto práctico de aplicación en casos de sanciones. Al mismo tiempo, la referencia a Monero muestra que las monedas centradas en la privacidad son más difíciles de rastrear para los reguladores que blockchains más transparentes como TRON, lo que puede intensificar el debate sobre cumplimiento normativo y trazabilidad. En un mercado más amplio en el que las stablecoins se usan cada vez más para pagos y reservas, también crece la presión sobre los emisores para actuar con mayor rapidez cuando se abusa de sus tokens.
