La SEC de Tailandia demanda a Bitkub por ocultar un hack
El regulador sostiene que Bitkub y dos exdirectivos no informaron correctamente del ataque de 2021; el caso también afecta a las obligaciones de reporte y la supervisión bajo MiCA.
Puntos clave
- La SEC de Tailandia demanda a Bitkub y a dos exdirectivos por ocultar un hack en mayo de 2021.
- En el ciberataque se robaron aproximadamente 1,7 mil millones de baht, unos 50$ millones, en 16 activos digitales.
- El caso ha sido remitido a la Economic Crime Suppression Division y podría derivar en una acusación pública.
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Tailandia ha presentado cargos contra el crypto exchange Bitkub y dos antiguos directivos por presuntamente ocultar un ciberataque en el que se sustrajeron alrededor de 1,7 mil millones de baht, equivalentes a 50$ millones (43,9€ millones). Según medios locales, se trata de una denuncia penal que ya está en manos de la Economic Crime Suppression Division.
Acusación de engaño
El supervisor sostiene que Bitkub y los exdirectivos Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan facilitaron información inexacta e incorporaron declaraciones falsas en documentos corporativos con el objetivo de inducir a error al regulador. La SEC afirma que el ataque se produjo en mayo de 2021 y que en él fueron robados 16 activos digitales distintos.
De acuerdo con la investigación del organismo, Bitkub no comunicó el incidente de forma adecuada en los reportes correspondientes a ese periodo. El expediente pasa ahora a la fase policial y, posteriormente, podría desembocar en una acusación pública.
Daños y recuperación
Tanto la SEC como Bitkub señalan que las pérdidas quedaron cubiertas a finales de octubre de 2021. Un aspecto relevante es que la reposición de los activos robados se organizó entonces para evitar perjuicios a los clientes y contener el nerviosismo en el mercado. Por ello, el caso no solo se enmarca en la ciberseguridad, sino también en las obligaciones de reporte y en la supervisión de los crypto exchanges.
Relevancia para el mercado cripto
Para los lectores europeos del sector cripto, este caso pone de relieve la importancia que los reguladores conceden a la forma en que los exchanges informan sobre incidentes de seguridad. Más aún en un contexto en el que MiCA eleva en Europa las exigencias de transparencia y control operativo, un expediente de este tipo puede alimentar el debate sobre cumplimiento normativo, custodia y el papel de las grandes plataformas de negociación. Bitkub es el mayor crypto exchange de Tailandia y, según datos locales del mercado, mueve más de 500$ millones (439€ millones) en volumen de negociación diario.
