Mujer condenada por blanqueo de BTC
Tras cinco años de investigación, Jian Wen (42) ha sido declarada culpable por un jurado en Londres en relación con el mayor caso de blanqueo de dinero con Bitcoin en la historia británica.
Tras cinco años de investigación, Jian Wen (42) ha sido declarada culpable por un jurado en Londres en relación con el mayor caso de Bitcoin-dinero blanqueo en la historia británica. Según la Metropolitan Police habría estado directamente involucrada en el blanqueo de 150 BTC.
Los investigadores vincularon su caso a un asunto mucho mayor que se cerró provisionalmente después de que la policía incautara 61.000 Bitcoin. El valor de estos BTC incautados asciende actualmente a aproximadamente cuatro mil millones de dólares estadounidenses.
Según la Crown Prosecution Service británica, Wen ayudó a ocultar el origen de las Bitcoin robadas entre 2014 y 2017 a casi 130.000 inversionistas chinos.
Durante el juicio también se reveló que la policía británica ya tenía acceso a los 61.000 BTC en 2021, según informó Reuters. Sin embargo, no es acusada del delito principal, sino otra mujer llamada Qian Zhimin.
Wen negó la acusación de blanquear BTC y afirmó que no tenía conocimiento del trasfondo criminal. El cerebro criminal Zhimin huyó al Reino Unido en 2020 y desde entonces ha desaparecido.
La policía descubrió también que tenía planes de comprar varias propiedades londinenses por decenas de millones de euros.La policía británica descubrió que estos planes fueron finalmente detenidos porque no pudo fundamentar el origen de su BTC.
Wen será condenada en abril por un cargo de blanqueo de dinero, al que fue hallada culpable en el Southwark Crown Court. El jurado no estuvo de acuerdo con otros dos cargos.
