Alex Mashinsky écope d’une amende de 35 millions de dollars et d’une interdiction à vie
L’accord fait suite à la condamnation de Mashinsky à 12 ans de prison et au règlement de Celsius, qui a suspendu les retraits en 2022 avant de faire faillite. La CFTC lui avait déjà imposé une interdiction permanente.
À retenir
- New York a conclu un accord avec l’ancien dirigeant de Celsius, Alex Mashinsky, pour un montant pouvant aller jusqu’à 35 millions de dollars et une interdiction permanente dans les titres financiers, les matières premières et la crypto.
- Mashinsky purge déjà une peine fédérale de 12 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude sur titres financiers et matières premières.
- Les clients et les créanciers ont reçu, via la procédure de faillite de Celsius, plus de 3,4 milliards de dollars jusqu’en août.
New York a conclu un accord avec l’ancien dirigeant de Celsius, Alex Mashinsky, d’un montant pouvant aller jusqu’à 35 millions de dollars (31,2 millions d’euros) et prévoyant une interdiction permanente d’exercer dans les secteurs des titres financiers, des matières premières ou de la crypto. L’affaire concerne la chute de Celsius, qui a suspendu les retraits des clients en 2022 avant de déposer le bilan un mois plus tard.
Accord à New York
Selon la procureure générale Letitia James, Mashinsky doit verser 25 millions de dollars (22,3 millions d’euros) à l’État s’il ne remet pas d’abord 10 millions de dollars (8,9 millions d’euros) de prétendus gains illicites au gouvernement fédéral. S’y ajoutent encore 10 millions de dollars (8,9 millions d’euros) s’il n’exécute pas l’intégralité de sa peine de prison. Mashinsky purge déjà une peine fédérale de 12 ans après avoir reconnu sa culpabilité dans une affaire de fraude sur titres financiers et matières premières.
James avait poursuivi Mashinsky en 2023. Elle a affirmé qu’il avait trompé des centaines de milliers d’investisseurs, dont plus de 26 000 habitants de New York, sur la sécurité de leurs avoirs chez Celsius. Le régulateur CFTC lui a déjà imposé en juin une interdiction permanente d’exercer des activités liées aux matières premières.
Ce que cela signifie pour Celsius
Cet accord s’ajoute à un dossier de faillite qui dure depuis des années. Jusqu’en août, les clients et les créanciers ont reçu plus de 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros) dans le cadre de la procédure de faillite, selon la procureure générale. Cela s’inscrit dans un règlement plus large, au cours duquel les créanciers ont reçu plusieurs distributions en 2024 et 2026, en partie en crypto et en partie en espèces.
L’affaire montre à quel point les conséquences de Celsius continuent de peser sur les autorités américaines et sur les clients lésés. James a déclaré que Mashinsky présentait Celsius comme plus sûr qu’une banque, alors que l’entreprise utilisait les actifs des clients dans des stratégies risquées et dissimulait des pertes.
Pourquoi cela reste important
Pour les lecteurs européens de crypto, cette affaire reste particulièrement pertinente car elle montre à quel point les autorités américaines continuent d’agir fermement contre les tromperies liées à la conservation de crypto et aux rendements. Le dossier Celsius est aussi souvent considéré comme l’un des exemples les plus connus des risques liés aux plateformes crypto centralisées, surtout lorsque les avoirs des clients sont engagés dans des stratégies complexes. Cela fait encore de cette affaire un point de référence pour la réglementation et la confiance dans le secteur.
