L’Australie radie 45 entreprises crypto et de paiement des registres
AUSTRAC a procédé à des radiations, des suspensions et des refus de renouvellement concernant des VASP inactifs ou à risque. GetCoins a également été mis sous pression après des plaintes liées à une possible arnaque d’investissement crypto.
À retenir
- L’Australie a radié 45 enregistrements d’entreprises crypto et de paiement par le biais de radiations, de suspensions et de refus de renouvellement.
- AUSTRAC est intervenu auprès d’entreprises inactives, insolvables ou ne signalant pas leurs activités, et a dans certains cas transmis les personnes concernées à la police.
- GetCoins a subi une pression supplémentaire après des plaintes de clients et une enquête sur de possibles risques de blanchiment d’argent et une arnaque crypto organisée.
L’Australie a retiré 45 enregistrements d’entreprises crypto et de paiement des registres. Les mesures, comprenant des radiations, des suspensions et des refus de renouvellement, se sont étalées sur l’année écoulée. Le régulateur des crimes financiers AUSTRAC a également, dans certains cas, signalé aux autorités policières les personnes derrière ces entreprises.
Pourquoi AUSTRAC est intervenu
AUSTRAC a indiqué que plusieurs entreprises étaient inactives ou dormantes, tandis que d’autres se sont révélées insolvables. Certaines n’ont plus fourni de service désigné depuis longtemps, ou n’avaient tout simplement pas la capacité opérationnelle de démarrer ou de poursuivre leurs activités.
Des enregistrements inexacts ont également été relevés, ou des entreprises n’ont pas informé AUSTRAC à temps de changements matériels dans leurs activités. Le reste présentait, selon le régulateur, un risque significatif de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Le directeur général Brendan Thomas a déclaré que la rapidité des flux transfrontaliers de fonds peut justement conduire aux risques ML/TF les plus élevés. Selon lui, AUSTRAC travaille donc en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux afin de protéger le système financier, non seulement en Australie mais dans le monde entier.
GetCoins sous pression supplémentaire
AUSTRAC a également cité BA Digital Ventures Pty Ltd, qui opérait sous le nom de GetCoins. Le régulateur a travaillé avec le National Anti-Scam Centre après avoir reçu des plaintes de clients. AUSTRAC a ensuite demandé des informations sur les activités de l’entreprise afin d’évaluer si GetCoins était en mesure de maîtriser son exposition aux risques de blanchiment d’argent.
Selon AUSTRAC, une arnaque crypto organisée aurait utilisé le VASP. Cela s’inscrit dans un durcissement plus large de la surveillance des entreprises de paiement et de crypto en Australie. Le régulateur a également ouvert le 1er septembre une enquête sur Western Union et a suspendu Cryptolink en août, ce qui a mis 96 crypto ATM hors ligne.
Ce que cela signifie pour le secteur
Pour les lecteurs européens de crypto, cela montre à quel point les régulateurs examinent désormais de près l’enregistrement, les obligations de déclaration et le contrôle opérationnel. Les entreprises qui déplacent rapidement des flux d’argent au-delà des frontières attirent particulièrement l’attention. L’affaire GetCoins souligne aussi qu’une conformité insuffisante peut non seulement coûter un enregistrement, mais aussi être liée à des affaires de fraude et à un signalement aux services d’enquête.
En Australie aussi, les exigences se renforcent : ASIC avait déjà averti que les entreprises crypto doivent mettre leurs licences en ordre ou adapter leurs activités. Cela réduit encore davantage la marge de manœuvre pour les enregistrements négligés et les contrôles insuffisants.
