Binance sous pression après 676 millions de dollars venus de Shelbit
Reuters indique que, depuis mai 2024, des centaines de millions de dollars ont transité via Shelbit vers Binance, alors que Dubaï avait déjà pris des mesures contre cette plateforme non autorisée. L'affaire renvoie aussi au précédent règlement de Binance lié aux règles sur les sanctions et le blanchiment d'argent.
À retenir
- Reuters a indiqué que, depuis mai 2024, au moins 676 millions de dollars de crypto ont été transférés de Shelbit vers Binance.
- Environ 540 millions de dollars de ce montant auraient été transférés après l'intervention des régulateurs à Dubaï en janvier 2025.
- Binance affirme ne pas pouvoir confirmer ces montants et renvoie à ses précédents contrôles de conformité ainsi qu'aux signalements adressés aux autorités.
Binance se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs après que Reuters a indiqué que, depuis mai 2024, au moins 676 millions de dollars (589 millions d'euros) de crypto ont été envoyés depuis Shelbit, une plateforme d'échange non autorisée basée à Dubaï, vers la plateforme. D'après l'enquête, Shelbit serait au centre d'un réseau iranien d'évitement des sanctions, alors même que les autorités de Dubaï avaient déjà pris des mesures contre cette entreprise.
Des flux qui se poursuivent après l'action de Dubaï
Sur ce total de 676 millions de dollars (589 millions d'euros), près de 540 millions de dollars (470 millions d'euros) auraient été transférés après l'intervention des autorités de Dubaï contre Shelbit en janvier 2025. Binance dit ne pas être en mesure de confirmer ce chiffre. Reuters précise par ailleurs que la plateforme a affirmé que Shelbit n'avait jamais disposé de compte propre et n'avait jamais figuré sur une liste de sanctions.
La plateforme d'échange a ajouté que, lorsque des utilisateurs liés à Shelbit entraient en relation avec elle, son dispositif de conformité aurait joué son rôle normalement : les comptes étaient examinés, gelés puis signalés aux autorités. Binance a également indiqué qu'une société externe spécialisée dans l'analyse n'avait pas considéré ces flux comme risqués, sans toutefois en révéler le nom.
Un précédent dossier de sanctions qui reste dans les mémoires
Cette nouvelle affaire renvoie à un précédent dossier toujours sensible pour Binance. En novembre 2023, l'entreprise a plaidé coupable pour des violations des lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions, avant de payer 4,3 milliards de dollars, l'une des amendes les plus lourdes jamais infligées à une entreprise aux États-Unis. Dans ce dossier, les procureurs ont aussi établi que plus de 898 millions de dollars (782 millions d'euros) de transactions entre utilisateurs américains et iraniens avaient transité par Binance entre janvier 2018 et mai 2022.
Ce règlement s'est accompagné de la nomination d'un contrôleur indépendant chargé de la conformité pendant trois ans. Dans ce contexte, les questions soulevées aujourd'hui autour de Shelbit prennent encore plus de poids, d'autant que Reuters indique que le chercheur Rich Sanders avait déjà alerté Binance sur cette plateforme en octobre 2025. D'après les données consultées par Reuters, des fonds ont ensuite continué à circuler de Shelbit vers Binance.
Ce que cela change pour les investisseurs européens
Pour les lecteurs européens de crypto, cette affaire rappelle à quelle vitesse des flux financiers entre une plateforme non autorisée et une grande plateforme d'échange peuvent attirer l'attention des autorités. Le rôle de Dubaï est lui aussi central : la VARA a déjà pris des mesures fermes contre les activités cryptos non autorisées et a qualifié Shelbit, dans un avis récent, de menace pour l'intégrité du système financier. L'enjeu dépasse donc le seul cas Binance : il s'agit aussi d'un test plus large de l'application des règles dans le commerce international de cryptomonnaies.
