Un couple dérobe des milliards de dollars en BTC à une bourse de cryptomonnaies

Un couple marié a admis avoir volé des milliards de dollars à la bourse Bitfinex.

Un couple marié a reconnu avoir volé des milliards de dollars à la plateforme Bitfinex. Ils risquent des peines de prison de plusieurs années.

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont admis devant le tribunal avoir volé environ 120 000 bitcoins sur Bitfinex. Dans le cadre d’une tentative de blanchiment des fonds, estimés à environ quatre milliards de dollars américains, ils ont été arrêtés en février 2022. Les autorités allemandes ont également participé à l’enquête. Le couple risque encore de nombreuses années d’emprisonnement.

Jusqu’à 20 ans pour les hackers de Bitfinex

L’affaire, l’une des plus grandes cryptohacks de l’histoire, a fait les gros titres internationaux. L’attaque contre l’échange a eu lieu dès 2016, mais le duo n’a été appréhendé que au printemps de l’année dernière. « Après sept ans, ces efforts portent enfin leurs fruits », a déclaré un porte-parole de Bitfinex à la plateforme BTC-ECHO. À l’époque, ils ont étroitement collaboré avec le ministère américain de la Justice.

Les suspects auraient tenté, entre autres, de brouiller les traces à l’aide de soi-disant mixers cryptographiques. Cela les a finalement mis sur le radar des enquêteurs. La police d’Ansbach a également été impliquée.

L’enquête est « un excellent exemple de la façon dont l’analyse de la blockchain, associée aux techniques d’enquête financière traditionnelles, peut permettre aux autorités de résoudre les crimes liés aux cryptomonnaies, d’obtenir des condamnations et de saisir les fonds volés », explique Chainalysis dans un communiqué de presse. La société d’analyse de blockchain a également participé à l’enquête.

Lichtenstein a plaidé coupable d’association en vue de blanchiment d’argent. Il risque jusqu’à 20 ans de prison. Morgan a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de blanchiment d’argent et à une accusation de complot visant à tromper les États-Unis. La peine maximale est de cinq ans pour chaque accusation.

Des parts investies dans des pièces d’or

Selon les documents judiciaires, Lichtenstein aurait « utilisé un certain nombre d’outils et de techniques de piratage avancés pour accéder au réseau Bitfinex ». Il aurait pénétré les systèmes et autorisé « plus de 2 000 transactions ». Par la suite, « 119 754 bitcoins ont été transférés de Bitfinex vers un portefeuille cryptographique géré par Lichtenstein ». Ensuite, il s’est connecté à Bitfinex pour effacer ses traces. Son épouse Morgan, qui avait une carrière de rappeuse relativement réussie sous le nom de « Razzlekhan », aurait aidé à blanchir l’argent volé.

Le couple aurait utilisé de nombreuses techniques avancées, dont l’utilisation d’identités fictives pour créer des comptes en ligne. Des fonds auraient été transférés vers des comptes sur des marchés du dark web, des bitcoins volés échangés contre d’autres cryptomonnaies et lavés via des mixers cryptographiques. Une partie a également été investie dans des pièces d’or, que Morgan aurait ensuite enterrées.