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Réseau de blanchiment de cryptomonnaies a acheté des composants d'armes pour la Russie

Les criminels ont obtenu des composants d'armes aux États-Unis et les ont livrés à la Russie.

Par Mike Hesp
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Réseau de blanchiment de cryptomonnaies a acheté des composants d'armes pour la Russie

Les criminels ont obtenu des composants d'armes aux États-Unis et les ont livrés à la Russie. Ils ont utilisé notamment Tether pour leurs opérations. Une présumée cellule de blanchiment aurait utilisé des crypto-monnaies pour financer le pétrole vénézuélien et les équipements destinés à l'armée russe. Le groupe compte au moins sept membres, dont deux Vénézuéliens et cinq Russes. Ils ont été arrêtés. Les criminels ont principalement utilisé la plus grande stablecoin, l'USDT, pour leur plan. Selon une plainte du Département du Trésor des États-Unis.

"Les prévenus étaient des complices criminels d'oligarques qui ont mis en œuvre un schéma complexe pour acheter illégalement des technologies militaires américaines et du pétrole vénézuélien sanctionné, via une variété de transactions impliquant des sociétés écran et des cryptomonnaies", a déclaré le procureur américain Breon S. Peace.

Équipements militaires et armes pour la Russie

La cellule de blanchiment opérait via un réseau de sociétés écran, notamment Nord-Deutsche Industrieanlage GmbH, selon le FBI. Ils ont acheté auprès d'entreprises américaines des composants pour des équipements militaires russes, y compris des semi-conducteurs et des microprocesseurs. Ceux-ci sont utilisés dans des avions de combat et des systèmes de missiles. Le gang livrait les composants à des entreprises russes sanctionnées par les États-Unis. Selon l'accusation, ils ont retrouvé certains composants sur le champ de bataille en Ukraine. Trois suspects ont également négocié 500.000 barils de pétrole vénézuélien via l'USDT.

L'un des arrestations, Yury Orekhin, aurait écrit à l'un des membres de sa bande : "Pas de souci, pas de stress. Dès que nous investissons, nous virons tout de suite. L'USDT fonctionne aussi vite qu'un SMS." Les blanchisseurs auraient aussi effectué une transaction de plus de trois millions de dollars en cryptomonnaies non identifiées. Les prévenus risquent jusqu'à trente ans de prison.

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