L’ex-CEO de Celsius, Mashinsky, officiellement interdit par la CFTC américaine
Le régulateur américain impose à Mashinsky une interdiction permanente de négocier, en plus de sa peine précédente. Découvrez ici ce que cela signifie pour les suites de l’affaire Celsius et pour la surveillance de la crypto.
À retenir
- La CFTC américaine a interdit à titre permanent à l’ex-CEO de Celsius, Alexander Mashinsky, de négocier ou de s’enregistrer sous sa supervision.
- Cette interdiction fait suite à sa condamnation précédente, à douze ans de prison, à une amende de 50.000 $ et à une obligation de restitution de 48 millions de $.
- Selon la CFTC, Celsius a induit en erreur des centaines de milliers de clients sur la sécurité et la rentabilité de la plateforme, avant que l’entreprise ne fasse faillite.
Alexander Mashinsky, l’ancien CEO de Celsius, désormais en faillite, est formellement interdit de faire affaire avec la Commodity Futures Trading Commission américaine (CFTC). Cette mesure fait suite à sa condamnation précédente et à sa peine de prison pour fraude.
Interdiction formelle de négocier prononcée par la CFTC
La CFTC a interdit à Mashinsky à titre permanent de s’enregistrer ou de négocier sous sa supervision. Cette interdiction a été officialisée jeudi et approuvée par un juge du district sud de New York. Aucune nouvelle amende n’a été prononcée, mais cette décision s’ajoute à sa peine précédente de douze ans de prison, à une amende de 50.000 $ (43.600 €) et à l’obligation de rembourser 48 millions de $ (41,9 millions d’€).
Selon la CFTC, Mashinsky et Celsius ont mis en place une pratique frauduleuse qui a induit en erreur des centaines de milliers de clients sur la sécurité et la rentabilité de la plateforme. Alors que Celsius continuait d’assurer à ses clients que leurs fonds étaient en sécurité et généraient des intérêts, l’entreprise a subi d’énormes pertes qui ont finalement conduit à sa faillite.
Contexte de Celsius et impact sur le marché des cryptomonnaies
Celsius Network, fondée en 2017, offrait aux utilisateurs la possibilité de déposer des cryptomonnaies et d’en percevoir des intérêts. En juin 2022, la plateforme a brusquement cessé tous les retraits et transferts en raison de conditions de marché extrêmes, ce qui a coïncidé avec une forte baisse, notamment du Bitcoin. Peu après, Celsius a déposé le bilan, avec une dette supérieure de plus d’un milliard de dollars à ses actifs.
L’effondrement de Celsius s’inscrivait dans une vague plus large de faillites au sein du secteur crypto, qui a fortement ébranlé la confiance dans le marché. En plus des poursuites pénales engagées par les autorités américaines, Celsius a également été poursuivie par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour fraude et offre non enregistrée de titres financiers.
Pertinence pour les investisseurs européens en crypto
Bien que les mesures prises par la CFTC visent spécifiquement les États-Unis, elles soulignent l’importance de la transparence et de la conformité à la réglementation dans l’ensemble du secteur crypto. Les investisseurs européens peuvent en tirer la conclusion que les régulateurs réagissent fermement face à la tromperie et à la fraude, ce qui pourrait avoir une incidence sur la réglementation des entreprises crypto en Europe. Cette évolution met en évidence le renforcement de la surveillance des activités crypto et l’importance d’une due diligence rigoureuse de la part des investisseurs.
