Task Force FTX mise en place pour retracer les avoirs perdus des clients

Au total, les montants en jeu contre la bourse cryptographique FTX s'élèvent à environ 50 milliards de dollars.

Au total, les montants en jeu contre la bourse FTX s'élèvent à environ 50 milliards de dollars.

Dans l'enquête pénale contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, le bureau du procureur du district de Manhattan, à New York, met en place une task force pour localiser les fonds volés. CNBC indique, faisant référence à un communiqué de l'agence. « Le district sud de New York travaille sans relâche pour répondre à l'effondrement de FTX », déclare le procureur adjoint Damian Williams dans sa déclaration. Tout le monde doit coopérer, poursuit la déclaration.

Cette task force est composée de plusieurs procureurs fédéraux spécialisés en fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières, en corruption, en blanchiment d'argent et en criminalité transfrontalière. Elle vise à utiliser ses « capacités cyber » pour saisir des fonds.

À la fin de l'année dernière, au total 4,5 milliards de dollars avaient été découverts. Lors de l'audience, FTX a déclaré avoir découvert un milliard de dollars US. Peu après, l'autorité de régulation des valeurs mobilières bahamienne a de nouveau annoncé 3,5 milliards de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine évoque un total de 8 milliards de dollars que les clients auraient perdus lors de la chute de FTX. Selon d'autres estimations, l'ancienne « bourse modèle » pourrait avoir jusqu'à 50 milliards de dollars de montants en jeu au total.

Le fondateur de FTX plaide non coupable

Suite à la mise en faillite de FTX à la mi-novembre 2022 dans l'État du Delaware, le SDNY a lancé une enquête contre la bourse cryptographique. Peu après, le procureur général de l'État a déposé des accusations pénales contre les fondateurs Sam Bankman-Fried et Gary Wang, ainsi que contre Caroline Ellison, l’ancienne PDG du hedge fund Alameda Research. Les derniers ont plaidé coupables.

Bankman-Fried n'a pas plaidé coupable lors de son audience mardi. Outre la fraude, le procureur l'accuse également d'avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes. S'il est condamné, le fondateur de FTX pourrait écoper de "jusqu'à 115 ans de prison".