OFAC vise 7 wallets cryptos autour de TdA et de Prometheus
OFAC relie ces adresses à Tren de Aragua, à la fraude aux distributeurs automatiques et à des circuits de blanchiment via des plateformes d’échange centralisées et des stablecoins. Tether avait déjà gelé des USDT sur des wallets concernés.
À retenir
- OFAC a sanctionné 10 cibles et 7 adresses cryptos que les États-Unis relient à Tren de Aragua et à son chef, Prometheus.
- Selon le Treasury, le groupe utilisait l’ATM jackpotting comme source de revenus, avec des pertes américaines signalées de 40,73 millions de dollars en août 2025.
- Les adresses cryptos ont reçu ensemble environ 6,1 millions de dollars et faisaient partie de circuits de blanchiment que les autorités associent à des réseaux criminels plus vastes.
OFAC a sanctionné mercredi 10 cibles que le gouvernement américain relie à un réseau d’ATM jackpotting de Tren de Aragua. À cette occasion, le ministère américain des Finances a également inscrit 7 adresses cryptos sur la liste des sanctions, liées au prétendu chef, Anibal Alexander Canelon Aguirre, mieux connu sous le nom de Prometheus, ainsi qu’à son entourage.
Le jackpotting comme source de revenus
Tren de Aragua est originaire du Venezuela et a été désigné en février 2025 comme Foreign Terrorist Organization par le State Department. Le ministère des Finances indique que la fraude aux distributeurs automatiques est désormais devenue une source de revenus importante pour le groupe.
Dans le jackpotting, un logiciel malveillant est utilisé pour faire distribuer de l’argent liquide par des distributeurs automatiques sans qu’aucun montant ne soit débité d’un compte. Dans des documents judiciaires au Nebraska, la famille de logiciels malveillants Ploutus est mentionnée, laquelle se supprimerait elle-même après chaque attaque.
Le Treasury affirme que Prometheus, qui serait selon le gouvernement Anibal Alexander Canelon Aguirre, était l’auteur de ce logiciel malveillant. Il figure sur la liste des FBI Ten Most Wanted et fait également l’objet de poursuites pénales au Nebraska.
Adresses cryptos et circuits de blanchiment
Selon le Treasury, les pertes américaines signalées à cause de ces attaques ont atteint 40,73 millions de dollars (35,9 millions d'euros) en août 2025, réparties sur plus de 1 500 incidents. Cela montre l’ampleur des dégâts que ce type de fraude peut causer, indépendamment de la composante crypto qui devait ensuite masquer les flux financiers.
TRM Labs indique que chacune des 7 adresses correspond à un compte de dépôt sur une plateforme d’échange crypto centralisée. Ensemble, elles ont reçu environ 6,1 millions de dollars (5,4 millions d'euros) depuis mars 2022, même si TRM précise que tout cet argent ne peut pas être directement relié au jackpotting.
Les adresses ont également transféré des fonds vers d’autres wallets liés à TdA. Ces wallets ont ensuite déplacé environ 35 millions de dollars (30,8 millions d'euros) vers un réseau que les autorités américaines relient à Jorge Figueira, un Vénézuélien soupçonné d’avoir blanchi environ 1 milliard de dollars (0,9 milliard d'euros).
Chainalysis indique par ailleurs que les contreparties de ces wallets avaient une exposition à un réseau de blanchiment également utilisé par des cartels colombiens et mexicains. L’entreprise cite les stablecoins comme un élément important de l’infrastructure. Tether avait déjà gelé des soldes en USDT sur plusieurs wallets exposés aux adresses désormais sanctionnées.
Ce que cela signifie pour la crypto
Cette affaire montre à quelle vitesse des adresses cryptos peuvent attirer l’attention lorsque les services d’enquête suivent des flux financiers liés au crime organisé. Pour les utilisateurs européens de crypto, il est surtout important de noter qu’OFAC a ici utilisé l’Executive Order 13224, ce qui expose les institutions financières étrangères à des risques si elles traitent sciemment de grosses transactions pour des parties sanctionnées. Cela rend la conformité et le filtrage des wallets et des contreparties encore plus importants pour les plateformes d’échange crypto et les autres acteurs financiers. Dans d’autres dossiers aussi, les régulateurs constatent que l’infrastructure crypto se retrouve rapidement sous pression dès que des sanctions ou des risques de blanchiment apparaissent, comme dans l’affaire américaine liée à des fonds pétroliers iraniens associés à Binance.
