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SEC : Binance a acheté un yacht de luxe avec l'argent de ses clients

La Securities and Exchange Commission américaine accuse Binance et son fondateur Changpeng Zhao d'avoir rendu délibérément opaque le réseau opérationnel de l'entreprise.

Par Finst News
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SEC : Binance a acheté un yacht de luxe avec l'argent de ses clients

La Securities and Exchange Commission américaine accuse Binance et son fondateur Changpeng Zhao d'avoir rendu délibérément opaque le réseau opérationnel de l'entreprise.

Dans la plainte contre Binance la SEC accuse la bourse de crypto-monnaie de gestion illégale des fonds de ses clients. Selon la plainte, des parts des fonds Binance ont transité via un réseau d'entreprise non transparent vers l'achat d'un yacht d'une valeur de 11 millions de dollars US.

En 2021, "au moins 145 millions de dollars ont été transférés de BAM Trading vers un compte Sigma Chain". Encore 45 millions de dollars auraient aussi été transférés du compte d'une fiducie de BAM Trading vers Sigma Chain. De ce compte "l'entreprise a dépensé 11 millions de dollars dans l'achat d'un yacht", selon la SEC.

"En l'absence de supervision réglementaire, les défendeurs ont pu transférer les actifs crypto et les fonds des investisseurs à leur guise, et ils l'ont fait", indique la SEC.

De plus: "Par exemple, via des comptes appartenant et contrôlés par Zhao et Binance, des milliards de dollars US des fonds des clients ont été consolidés des deux plateformes Binance sur un compte détenu par une entreprise contrôlée par Zhao (nommée Merit Peak Limited). Ces fonds ont ensuite été transférés à un tiers".

Zhao aurait fondé plusieurs autres entreprises

Outre "Merit Peak" et "Sigma Chain", Zhao aurait fondé plusieurs autres entreprises autour de la plateforme crypto, affirme la SEC. Bien que juridiquement distinctes de Binance.US, la branche américaine, Zhao exerce finalement le contrôle opérationnel sur toutes les entreprises.

Selon la SEC, des "dizaines de milliards de dollars" ont été transférés vers BAM Trading, Binance et des sociétés affiliées via les comptes de Merit Peak et Sigma Chain.

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