Une femme condamnée pour le blanchiment de BTC
Après une enquête de cinq ans, Jian Wen (42) a été reconnue coupable par un jury à Londres dans le cadre de la plus grande affaire de blanchiment d'argent Bitcoin dans l'histoire du Royaume-Uni.
Après une enquête de cinq ans, Jian Wen (42) a été reconnue coupable par un jury à Londres dans le cadre de la plus grande affaire de Bitcoin-blanchiment d'argent dans l'histoire du Royaume-Uni. Selon la Metropolitan Police, elle aurait elle-même été directement impliquée dans le blanchiment de 150 BTC.
Les enquêteurs ont relié son affaire à une affaire bien plus vaste qui a été clôturée provisoirement après que la police eut saisi 61 000 Bitcoin. La valeur actuelle de ces BTC saisis est d’environ quatre milliards de dollars américains.
Selon le Crown Prosecution Service britannique, Jian Wen a aidé à masquer l’origine des Bitcoin volés entre 2014 et 2017 à près de 130 000 investisseurs chinois.
Lors du procès, il a également été révélé que la police britannique avait déjà accès à ces 61 000 BTC en 2021, comme le rapporte Reuters. Elle n’est toutefois pas accusée du crime principal, mais d’une autre femme nommée Qian Zhimin.
Wen elle-même a nié les accusations de blanchiment de BTC et a déclaré qu’elle ignorait le passé criminel. Le cerveau criminel Zhimin a fui vers le Royaume-Uni en 2020 et a depuis disparu.
Cependant, le tribunal en est venu à des conclusions opposées. Apparemment, Jian Wen organisait elle-même les mouvements et les paiements de Bitcoin et était bien informée sur l’arnaque au BTC en Chine.
La police britannique a découvert également qu’elle cherchait à acheter des propriétés londiniennes pour des dizaines de millions d’euros. Ses plans ambitieux ont finalement été stoppés lorsqu’elle n’a pas pu justifier l’origine de ses BTC.
Jian Wen sera désormais condamnée en avril pour une accusation de blanchiment d’argent, à laquelle elle a été jugée coupable au Southwark Crown Court. Le jury n’était pas d’accord sur deux autres chefs d’inculpation.
