Alex Mashinsky riceve una multa da 35 milioni di dollari e il divieto a vita
L’accordo arriva dopo i 12 anni di carcere di Mashinsky e la liquidazione di Celsius, che nel 2022 ha bloccato i prelievi ed è poi fallita. Anche la CFTC gli aveva già imposto un divieto permanente.
In breve
- New York ha raggiunto un accordo con l’ex CEO di Celsius Alex Mashinsky per un massimo di 35 milioni di dollari e un divieto permanente nei titoli, nelle materie prime e nel crypto.
- Mashinsky sta già scontando una pena federale di 12 anni dopo la sua ammissione di colpa per frode su titoli e materie prime.
- Clienti e creditori hanno ricevuto, tramite la procedura fallimentare di Celsius, più di 3,4 miliardi di dollari fino ad agosto.
New York ha raggiunto un accordo con l’ex CEO di Celsius Alex Mashinsky per un massimo di 35 milioni di dollari (€31,2 milioni) e un divieto permanente di operare nei settori dei titoli, delle materie prime o delle crypto. La vicenda riguarda il crollo di Celsius, che nel 2022 ha sospeso i prelievi dei clienti e un mese dopo ha chiesto il fallimento.
Accordo a New York
Secondo la procuratrice generale Letitia James, Mashinsky deve pagare 25 milioni di dollari (€22,3 milioni) allo Stato se prima non cede al governo federale 10 milioni di dollari (€8,9 milioni) di presunti profitti ottenuti illegalmente. A questo si aggiungono altri 10 milioni di dollari (€8,9 milioni) se non sconterà per intero la sua pena detentiva. Mashinsky sta già scontando una pena federale di 12 anni dopo essersi dichiarato colpevole di frode su titoli e materie prime.
James aveva citato in giudizio Mashinsky nel 2023. Ha sostenuto che aveva ingannato centinaia di migliaia di investitori, tra cui più di 26.000 residenti di New York, sulla sicurezza dei loro fondi su Celsius. L’autorità di vigilanza CFTC gli aveva già imposto a giugno un divieto permanente sulle attività legate alle materie prime.
Cosa significa per Celsius
L’accordo si aggiunge a un dossier fallimentare che va avanti da anni. Fino ad agosto, clienti e creditori hanno ricevuto più di 3,4 miliardi di dollari (€3 miliardi) attraverso la procedura fallimentare, secondo la procuratrice generale. Questo si inserisce in una liquidazione più ampia in cui i creditori hanno ricevuto più distribuzioni nel corso del 2024 e del 2026, in parte in crypto e in parte in contanti.
Il caso mostra quanto pesi ancora oggi il dopo-Celsius per i regolatori americani e per i clienti danneggiati. James ha detto che Mashinsky presentava Celsius come più sicura di una banca, mentre l’azienda usava gli asset dei clienti in strategie rischiose e nascondeva le perdite.
Perché resta importante
Per chi segue le crypto in Europa, questo è rilevante soprattutto perché mostra quanto le autorità americane continuino a intervenire duramente contro le false promesse su custodia e rendimenti crypto. Il caso Celsius è anche spesso visto come uno degli esempi più noti dei rischi delle piattaforme crypto centralizzate, soprattutto quando i fondi dei clienti vengono usati in strategie complesse. Per questo il caso resta ancora un punto di riferimento per il controllo e la fiducia nel settore.
