Binance nombra a nuevo responsable de lucha contra el lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa presentar una acusación por fraude contra Binance.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa presentar una acusación por fraude contra Binance. Al mismo tiempo, la empresa de criptomonedas nombra a un nuevo responsable de lavado de dinero, con pasado en el gobierno estadounidense.
Binance nombra a Kristen Hecht como vicepresidenta global adjunta de cumplimiento y, a la vez, como responsable del lavado de dinero a nivel del grupo.
Un objetivo: cooperación proactiva con los reguladores, por ejemplo la SEC o la CFTC, y con asociaciones del sector. Juntos debe fomentarse el diálogo sobre medidas de cumplimiento efectivas en la industria de las cripto, según se indica.
Además, Hecht colaborará con los directivos de Binance para reforzar la protección de los usuarios y el cumplimiento normativo. A principios de julio, algunos miembros clave abandonaron la bolsa cripto — aparentemente debido al CEO de Binance, CZ.
Junto con el COO, Hecht desarrollará aún más el programa de cumplimiento de Binance con tecnologías innovadoras. Se harán cumplir principios probados contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según el comunicado.
Hecht tiene 17 años de experiencia en la industria. Como asesora principal de políticas, trabajó casi diez años para el gobierno de Estados Unidos. Allí apoyó esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo y las actividades financieras ilícitas.
"La tecnología de blockchain crea un nivel completamente nuevo de transparencia para las transferencias financieras," dijo Hecht en un comunicado. "Sin embargo, la tecnología también conlleva riesgos de los delincuentes", añadió.
La nueva nombramiento se produce en medio de varias demandas contra la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Además de la SEC y la CFTC, Binance ahora también se enfrenta a cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
