La BKA cierra 47 exchanges de criptomonedas en Alemania
La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) ha cerrado 47 exchanges de criptomonedas en los que se podían negociar tanto moneda fiduciaria como criptomonedas.
La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) ha cerrado 47 exchanges de criptomonedas en los que se podían negociar tanto moneda fiduciaria como criptomonedas. Esto fue comunicado por la BKA en un comunicado de prensa.
La acción se centró en combatir prácticas de blanqueo de dinero digital. Los operadores de estas casas de cambio son acusados de incumplir las normas y de ocultar grandes sumas de dinero. No se realizaron verificaciones KYC (Know-Your-Customer), lo que permitía a los usuarios permanecer en el anonimato. Una lista de las plataformas cerradas está disponible en el comunicado de prensa.
Según la BKA, estas casas de cambio facilitaban el intercambio rápido y anónimo de criptomonedas, lo que se utilizaba para ocultar el origen de los fondos. En colaboración con el Servicio Central para la Lucha contra el Delito Informático (ZIT), la BKA ha recopilado extensas datos de usuarios y transacciones. Estos datos contienen información sobre grupos de ransomware, comerciantes del mercado negro y operadores de botnets, todos los cuales blanquean dinero obtenido de forma ilícita.
La BKA señala que muchos de estos delincuentes se encuentran en el extranjero, a menudo en países donde son tolerados o protegidos, lo que dificulta su enjuiciamiento. Por ello, la BKA se centra ahora en la infraestructura que utilizan.
Las autoridades alemanas están avanzando en la lucha contra la criptocriminalidad. El año pasado, la BKA incautó los servidores de ChipMixer, una de las mayores mezcladoras de criptomonedas en la dark web, asegurando así 90 millones de euros.
Recientemente el LKA Sajonia también estuvo en las noticias cuando incautó 50.000 Bitcoin y los vendió posteriormente.
