Estafa criptográfica: Autoridades arrestan Safemoon
La empresa de criptomonedas Safemoon y su equipo directivo han sido acusados en Estados Unidos.
La empresa de criptoactivos Safemoon y su equipo de gestión han sido acusados en Estados Unidos. El fundador, director y CTO son acusados de fraude de valores, lavado de dinero y fraude. Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habrían desviado 200 millones de dólares de fondos de clientes. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos son ya arrestados John Karony, CEO de Safemoon, y el director técnico Thomas Smith.
Las autoridades describen Safemoon como una farsa. A los inversores se les dijo siempre que su dinero estaría seguro en lo que se denominaban pools de liquidez. Pero, según la SEC, se habrían bloqueado nunca grandes partes de los fondos. Los sospechosos habrían desviado fondos para compras ficticias del token y para mantener un estilo de vida lujoso, incluyendo automóviles McLaren, viajes extraordinarios y apartamentos de lujo.
Coches deportivos costosos y bienes inmuebles
El concepto del proyecto, fundado en marzo de 2021, incluía una agresiva estrategia de marketing en redes sociales. También se publicaron anuncios de Safemoon en Times Square, Nueva York. Según la SEC, los sospechosos anunciaron que "llevarían el precio del token a la luna". En su lugar, la pool de liquidez habría servido para enriquecimiento personal, destruyendo miles de millones en capitalización de mercado y desviando criptoactivos por valor de más de 200 millones de dólares del proyecto.
"Como se alega, los sospechosos engañaron deliberadamente a los inversionistas y desviaron millones de dólares para financiar su plan codicioso y enriquecerse con la compra de un Porsche deportivo personalizado, otros vehículos de lujo y bienes inmuebles", dijo el fiscal Breon Peace.
Safemoon cae a un mínimo histórico
Karony y Smith también están acusados de manipulación del mercado. Cuando el precio de la criptomoneda cayó en respuesta a vulnerabilidades en la seguridad pública, presuntamente habrían utilizado fondos de clientes para estabilizar el precio. La práctica, conocida como wash trading, creó la "impresión de actividad de mercado".
"Los sospechosos ocultaron sus transacciones de los ingresos fraudulentos mediante numerosas direcciones privadas de billeteras cripto no alojadas, enrutamientos de transacciones complejos y cuentas centralizadas pseudónimas", afirmó el Departamento de Justicia. Según el agente especial Fattorusso, el fraude fue descubierto rastreando criptomonedas y mediante un trabajo policial tradicional.
