Il fondatore di Empire Market perde 1.230 BTC dopo 40 anni di carcere
La giustizia americana, oltre alla pena detentiva, sequestra anche Bitcoin, ETH e immobili. Empire Market funzionava con crypto e servizi di mixing per milioni di dollari in transazioni di droga.
In breve
- Raheim Hamilton, cofondatore di Empire Market, ha ricevuto 40 anni di carcere, una multa di 5 milioni di dollari e dovrà cedere 1.230 BTC.
- Oltre a Bitcoin, Hamilton perde 24,4 ETH e tre immobili dopo la sua condanna a Chicago.
- Tra il 2018 e il 2020 Empire Market ha facilitato più di 4 milioni di transazioni di droga per un valore di oltre 430 milioni di dollari.
Raheim Hamilton, cofondatore del marketplace del dark web Empire Market, dovrà cedere 1.230 BTC e ha ricevuto anche una pena detentiva di 40 anni. Il giudice federale di Chicago gli ha imposto anche una multa di 5 milioni di dollari (€4,5 milioni). Oltre a Bitcoin, Hamilton perde 24,4 ETH e tre immobili.
Milioni di transazioni
Secondo il Dipartimento di Giustizia americano nel Northern District of Illinois, Empire Market ha operato su larga scala tra il 2018 e il 2020. La piattaforma ha facilitato più di 4 milioni di transazioni di droga con un valore complessivo di oltre 430 milioni di dollari (€384 milioni). Di questi, secondo i pubblici ministeri, quasi 375 milioni di dollari (€335 milioni) provenivano direttamente dal traffico di droga.
Hamilton e il suo coimputato Thomas Pavey, secondo gli accusatori, vendevano anche dati di account rubati, dati personali, monete false e strumenti di hacking. Pavey l'anno scorso aveva già ammesso la propria colpevolezza in un caso federale di droga e allora aveva anche dichiarato 1.584 BTC. Dovrà essere condannato più avanti questo mese.
La crypto ha avuto un ruolo centrale
Il caso mostra quanto la crypto fosse intrecciata con il modo di operare di Empire Market. Gli acquirenti dovevano pagare in crypto ed erano incoraggiati a usare servizi di mixing per nascondere i flussi di denaro. Questi servizi rendono più difficile per le forze dell'ordine seguire direttamente le transazioni, anche se questo caso mostra anche che queste tracce non restano invisibili.
Empire Market è stato lanciato nel gennaio 2018 ed è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei più grandi marketplace darknet in lingua inglese. Dopo la chiusura improvvisa nell'agosto 2020, molti utenti e venditori si sono spostati su altre piattaforme con una struttura simile. Per chi segue la crypto in Europa, il caso è soprattutto rilevante perché mostra come la giustizia consideri la crypto non solo come mezzo di pagamento, ma anche come traccia nei procedimenti penali legati a cybercrime e riciclaggio. Questo si collega alla domanda più ampia di come le transazioni Bitcoin rivelino più di quanto molti utenti pensino, anche quando le parti cercano di nascondere le proprie tracce.
