Todo lo que debe saber sobre el caso FTX

El proceso contra Sam Bankman-Fried ha comenzado.

El proceso contra Sam Bankman-Fried ha comenzado. El fundador de FTX deberá comparecer por fraude. Lea aquí todo lo que debe saber sobre el proceso en curso.

Recaudación masiva en FTX: los clientes retiraron 100 millones de dólares por hora

10 de octubre de 2023: El proceso contra Sam Bankman-Fried continúa. Gary Wang sigue en el banco de testigos y la defensa lo somete a un intenso contrainterrogatorio. En el transcurso de esto sale a la luz: poco antes de la quiebra, el 9 de noviembre, hubo una corrida bancaria en FTX. Los clientes retiraron masivamente su dinero. Según Gary Wang, la salida de fondos de la bolsa ascendió a aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses por hora.

La testigo estrella Caroline Ellison testificará mañana

El 9 de octubre de 2023 comienza la segunda semana del proceso contra Sam Bankman-Fried con un acontecimiento destacado. Caroline Ellison, exCEO de Alameda Research y exnovia de SBF, testificará en Nueva York. Ellison es considerada una de las principales testigos de la acusación. Junto con el cofundador de FTX Gary Wang y el director de tecnología Nishad Singh, formó parte del círculo interno del imperio cripto de SBF.

“SBF está convencido de que es la víctima”

6 de octubre de 2023: Howard Fischer es abogado en Nueva York y sigue de cerca el proceso contra Sam Bankman-Fried. Afirma: "Bankman-Fried cree ser la persona más lista de la sala. Está firmemente convencido de su propia victimización." Lea más aquí: Cómo los abogados de Sam Bankman-Fried buscan evitar que permanezca en prisión.

SBF concede un préstamo de 65.000 millones de dólares a Alameda

6 de octubre de 2023: Ver publicación en X continúa en el banco de testigos al día siguiente. El coproductor de FTX y Alameda Research afirma que SBF proporcionó a su fondo de cobertura criptográfico un préstamo total de 65.000 millones de dólares. Ningún otro cliente llegó siquiera a ese volumen, dice. "Quizá había unas cuantas decenas que tenían un volumen de un millón de dólares". Alameda utilizó el préstamo para retirar fondos de FTX.

Cofundador de FTX, Gary Wang: "Alameda podía retirar dinero indefinidamente".

5 de octubre de 2023: Con Gary Wang la fiscalía cita a uno de sus testigos estrella. El cofundador de FTX y Alameda Research fue uno de los más cercanos colaboradores de SBF. En sus inicios, desempeñó el cargo de CTO en su imperio cripto. Al inicio admite haber cometido hechos delictivos en FTX junto a Caroline Ellison, Nishad Singh y el sospechoso Sam Bankman-Fried. La fiscalía exige más detalles sobre las acusaciones de fraude. Wang respondió: "Permitimos a Alameda retirar dinero indefinidamente." Estos "privilegios" estaban codificados. Wang también revela la propiedad de Alameda y FTX. Según él, poseían 10 y 17 por ciento de las empresas, respectivamente. SBF poseía 90 y 65 por ciento de las empresas, respectivamente. Según Wang, su actividad principal era escribir código, mientras que SBF se ocupaba principalmente de hablar con inversores y representantes de medios. La audiencia fue pospuesta para el día siguiente.

Paradigm, VC cripto: 'Hemos amortizado nuestra inversión'

5 de octubre de 2023: Matt Huang es el siguiente en ser citado como testigo. El cofundador de Paradigm invirtió en 2020 Ver publicación en X a través de su VC cripto como parte de una financiación de Serie B. La inversión se ha amortizado desde entonces. Huang afirma que no habría hecho esa inversión si hubiera sabido que FTX estaba externalizando el dinero de los clientes a Alameda.

¿Un agujero de 8.000 millones de dólares en Alameda?

5 de octubre de 2023: El caso continúa. El examigo de SBF, Adam Yedidia, permanece bajo juramento y continúa su testimonio. Según Yedidia, FTX trasladó el dinero de sus clientes a una cuenta de North Dimension, una empresa de comercio electrónico controlada por Alameda Research. Más tarde, Yedidia fue contratado para automatizar depósitos y retiros de clientes de FTX. Cometió un error en la programación, lo que llevó a discrepancias en el balance de Alameda. En junio de 2022 corrigió el error, a petición de SBF. En total, había un hueco de 8.000 millones de dólares. Más tarde, Yedidia contactó al fundador de FTX por los fondos faltantes. SBF parecía “preocupado”. Podría tardar entre seis meses y tres años en volver a estar “libre de errores”.

Primeros testigos acusan a SBF

4 de octubre de 2023: Se citan a dos personas para testificar ante el tribunal: Marc-Antoine Julliard, un comerciante de cacao francés de Londres que perdió 134.000 dólares en FTX, y Adam Yedidia, un viejo amigo de SBF y programador en Alameda Research y FTX. Ambos se conocían desde la universidad en MIT y posteriormente vivían en las Bahamas en un lujoso departamento compartido con otros ejecutivos de FTX/Alameda. Julliard afirma que no sabía que sus depósitos en FTX se habían transferido a Alameda: "Si opero, hago frente a las consecuencias de mis decisiones... Si otra persona opera mi cuenta y luego pierde dinero, eso no es lo que firmé." Yedidia dice que dejó FTX al oír que la empresa movía dinero de clientes a Alameda. La audiencia se suspendió. Ver publicación en X

Alegatos de apertura de la fiscalía y la defensa

4 de octubre de 2023: Tras la composición del jurado, ambas partes presentan sus declaraciones de apertura. Son relatos radicalmente distintos. La fiscalía narra a SBF como presunto fraudeador que, según se dice, "ha mentido contra el mundo". Los abogados de la fundación de FTX adoptan una línea contraria. Atribuyen la caída del imperio cripto a una deficiente gestión de riesgos. "No hubo robo", sostienen los abogados de SBF.

El tribunal elabora el jurado para el proceso de SBF

4 de octubre de 2023: El tribunal, bajo la dirección del juez Lewis Kaplan, arma el jurado para el proceso. Doce jurados deberán decidir al final sobre SBF. El jurado está compuesto por nueve mujeres y tres hombres. También hay seis suplentes disponibles.

El proceso comienza en Nueva York

3 de octubre de 2023: El proceso contra Sam Bankman-Fried comienza en Nueva York. Estados Unidos acusa al fundador de la exchange de criptomonedas en quiebra FTX y del hedge fund de cripto Alameda Research en siete cargos. Se trata de conspiración para fraude en múltiples ocasiones, fraude contra inversores y prestamistas, así como lavado de dinero. Bankman-Fried niega las acusaciones y se declara “inocente” de todos los cargos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 115 años de prisión.