De la riqueza cripto a la corte: el devastador camino de Alex Mashinsky y Celsius
Con su empresa de criptomonedas ha consumido varios miles de millones de dólares de clientes.
Con su empresa de criptomonedas ha consumido varios miles de millones de dólares de los fondos de los clientes. Ahora debe rendir cuentas ante la justicia.
Cuando Celsius, el servicio de préstamos de criptomonedas, quebró en julio de 2022, dejó al descubierto miles de millones de dólares en daños para los clientes. Hasta la fecha, los inversores esperan sus fondos. inversores esperan su dinero. Poco tiempo después, Alex Mashinsky renunció como CEO. Diversas autoridades estadounidenses lo acusaron. El Departamento de Justicia lo acusó de fraude y manipulación del mercado. En julio de 2023 fue arrestado. Ahora un tribunal debe aclarar el papel de Mashinsky en el caso Celsius.
La moción de desestimación fue rechazada
El 4 de agosto de 2023, la jueza Margaret Chan del Tribunal Superior del condado de Nueva York rechazó una moción para desestimar la causa de Mashinsky. En consecuencia, deberá enfrentar la demanda civil presentada en enero por Letitia James, la fiscal general de Nueva York.
Como antiguo CEO de Celsius, Mashinsky prometió a los inversores conducirlos hacia la libertad financiera, pero los llevó a la ruina financiera. La ley establece claramente que es ilegal hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores. Hoy tomamos medidas en nombre de miles de neoyorquinos que fueron estafados por el señor Mashinsky para recuperar sus pérdidas.
Según James, las acciones de Mashinsky contribuyeron a las pérdidas de los inversores al presentar de forma incorrecta la situación financiera de la plataforma y al no cumplir ciertos requisitos regulatorios.
Mashinsky afirmó que la demanda contenía deficiencias en la presentación de los hechos y el razonamiento jurídico. Era solo "una reiteración de información incorrecta". Sin embargo, la jueza Chan determinó que había suficientes cargos para apoyar una conclusión plausible de que Mashinsky hizo representaciones erróneas sobre las cuentas de ingresos disputadas que podrían haber llevado a nuevos inversores a aportar.
Celsius era, junto con BlockFi, uno de los principales prestamistas que pagaban altas tasas a los usuarios que prestaban Bitcoin. Con "Earn" los inversores podían usar criptomonedas y recibir una compensación (Lending). En enero de 2023, la corte determinó que las criptomonedas depositadas en esas cuentas pertenecían a la masa de la quiebra. Una sorpresa para los inversores. Las cuentas de los clientes por valor de 4,2 mil millones de dólares estaban inmovilizadas. La demanda busca evitar que Mashinsky haga negocios en Nueva York en el futuro, según James. También se le pidió pagar una indemnización a los inversores perjudicados de Celsius.
SEC interviene
Además de la demanda presentada por la fiscalía de Nueva York, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) tomaron medidas legales contra el ex CEO. El 13 de julio la SEC presentó una acusación. La acusación: Mashinsky habría reunido "miles de millones de dólares" mediante ofertas no registradas y fraudulentas y vendiendo ilegalmente "títulos de criptomonedas".
En la acusación, la SEC afirmó que Mashinsky prometía a los inversores de forma engañosa una inversión segura con ese "Programa de Interés Ganado". También habría manipulado el precio de su propio token Celsius. El día de la denuncia de la SEC, Mashinsky fue arrestado. Actualmente Mashinsky quedó en libertad bajo fianza de 40 millones de dólares.
