Finst

FTX engañó a los bancos durante años

El castillo de naipes de Sam Bankman-Fried se desplomó en noviembre de 2022.

Di Mike Hesp
• 1 min de lectura
FTX engañó a los bancos durante años

El castillo de naipes de Sam Bankman-Fried colapsó en noviembre de 2022. Desde entonces, el nuevo CEO de FTX ha revelado numerosas irregularidades.

Como explica el CEO de FTX, John Ray III, en un expediente judicial, FTX mintió a los bancos en 2020 sobre el movimiento sospechoso de fondos de clientes.

Según la acusación, la empresa de criptomonedas mezcló deliberadamente fondos de clientes con los propios fondos de la empresa para asegurar inmuebles de lujo y realizar transacciones especulativas.

Cuando los bancos ejercieron presión sobre la dirección de FTX acerca de los movimientos de dinero, "FTX mintió", según Ray. La dirección de la casa de cambios, encabezada por el fundador Sam Bankman-Fried (SBF), desvió 8,7 mil millones de dólares de fondos de clientes, según afirman.

Las acusaciones contra Bankman-Fried incluyen varios cargos, la mayoría relacionados con fraude y lavado de dinero. Además, se habría utilizado dinero robado para financiar la campaña electoral de los Demócratas. Con ello fue el segundo mayor donante.

Si Bankman-Fried es condenado por la justicia, podría enfrentar más de 100 años de prisión. Actualmente cumple arresto domiciliario y está bajo estricta supervisión.

Avvertenza: Questo contenuto ha esclusivamente scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Le informazioni fornite possono essere incomplete, inesatte o non aggiornate e non devono essere considerate come riferimento decisionale. Nulla su questo sito web deve essere considerato una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere criptovalute. Investire in cripto-asset comporta rischio di perdita.