Hamas avverte i donatori di evitare Binance nei documenti del DoJ
I documenti del DoJ mostrano come Hamas valuti le crypto exchange in base al rischio di rilevamento e blocco. Binance, OKX e altre piattaforme rispondono con riferimenti ai loro controlli KYC e sulle sanzioni.
In breve
- Secondo i documenti del DoJ, Hamas avrebbe sconsigliato ai donatori di usare Binance per i flussi di denaro.
- Al suo posto sono stati citati Bybit, OKX, Kast e Redotpay come alternative.
- Il caso sottolinea l’importanza di compliance e monitoraggio per le crypto exchange, anche in Europa.
Hamas ha sconsigliato ai donatori, secondo recenti documenti del ministero della Giustizia americano, di usare Binance per i flussi di denaro e ha invece indicato Bybit, OKX, Kast e Redotpay. L’istruzione offre uno sguardo raro su come un gruppo sanzionato valuta le piattaforme crypto in base alla probabilità che i trasferimenti vengano notati o bloccati.
Cosa mostrano i documenti
I documenti non suggeriscono automaticamente che le aziende citate abbiano controlli KYC o AML deboli. Le grandi exchange crypto e le stablecoin vengono infatti usate per scopi diversi, anche da utenti legittimi.
Secondo il governo americano, la crypto resta uno dei canali che gruppi sanzionati e altri soggetti illegali usano per spostare denaro oltre i confini. In questo contesto, un ruolo importante lo giocano soprattutto stablecoin e wallet online. Nel suo rapporto di valutazione del rischio sul finanziamento del terrorismo del 2026, il Tesoro degli Stati Uniti ha detto che gruppi come Hamas e ISIS continuano a usare asset digitali per donazioni e trasferimenti, anche se secondo la stessa valutazione i prodotti finanziari tradizionali restano il loro mezzo preferito.
L’attenzione su Hamas e crypto non è nuova. Il gruppo ha iniziato già nel 2019 a chiedere donazioni in crypto tramite le Brigate Al-Qassam, presentandole allora come anonime e difficili da tracciare anche attraverso Telegram. Dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, l’attenzione americana sul finanziamento del terrorismo legato a Hamas è aumentata ulteriormente, anche per via di indagini sui flussi di denaro che potrebbero essere collegati al gruppo. Anche un precedente sequestro di crypto in un caso Hamas mostra che le autorità americane cercano da tempo di tracciare questi flussi di denaro.
Binance sotto pressione per la compliance
Binance ha detto che il passaggio dimostra invece che i propri controlli funzionano. Secondo il chief compliance officer Noah Perlman, Binance non è un posto sicuro per i soggetti illegali e l’azienda investe molto in screening delle sanzioni, monitoraggio delle transazioni e indagini.
OKX ha riferito che l’indirizzo wallet citato nella comunicazione del 10 febbraio 2025 non aveva alcun legame con l’azienda ed era già stato segnalato dai controlli interni come collegato ad attività illegali. I tentativi dei clienti di inviare fondi a quell’indirizzo sarebbero quindi stati segnalati e bloccati, ha detto l’exchange.
Kast ha detto di avere una funzione di compliance separata con più di 50 dipendenti all’interno della più ampia organizzazione di compliance. L’azienda fa prima identificare e controllare i clienti e usa anche soggetti esterni per lo screening delle sanzioni, la due diligence sui clienti e il monitoraggio delle transazioni. Bybit non ha voluto commentare e Redotpay non ha rilasciato commenti.
Perché è importante
Per i lettori europei di crypto, questo caso mostra quanto siano diventati importanti compliance e monitoraggio per le grandi crypto exchange. L’introduzione di MiCA nell’UE ha ulteriormente rafforzato i requisiti KYC, proprio con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e rendere più difficile l’abuso. Questo rende documenti americani di questo tipo rilevanti anche fuori dagli Stati Uniti per il mercato crypto più ampio.
