L’ED indiana fa irruzione in CoinDCX e Delta Exchange
L’ED sta indagando su possibili violazioni di FEMA legate ai flussi in USDT, ai derivati e alle azioni tokenizzate tramite exchange esteri. CoinDCX e Delta Exchange dicono di collaborare pienamente.
In breve
- L’ED indiana ha perquisito uffici collegati a CoinDCX e Delta Exchange in un’indagine su presunte transazioni transfrontaliere non autorizzate e violazioni della legge valutaria.
- Secondo l’ED, fondi dei clienti sarebbero stati inviati tramite USDT verso exchange esteri per derivati e azioni tokenizzate, senza autorizzazione.
- CoinDCX e Delta Exchange dicono di collaborare pienamente e negano che i fondi dei clienti siano stati trasferiti oltre confine.
L’agenzia indiana per le indagini finanziarie ED ha perquisito uffici collegati a CoinDCX e Delta Exchange India in un’indagine su presunte transazioni transfrontaliere non autorizzate e violazioni della legge valutaria. Il caso riporta i riflettori sugli exchange crypto in India, dove le autorità di vigilanza guardano da tempo con attenzione ai flussi di denaro oltre confine.
Cosa sta indagando l’ED
Secondo l’ED, le perquisizioni sono avvenute il 4 e 5 novembre in tre sedi a Bengaluru collegate a Neblio Technologies, la società dietro CoinDCX, e a Excelium Technologies, che gestisce Delta Exchange. L’agenzia dice che l’indagine rientra nella sezione 37 del Foreign Exchange Management Act, meglio noto come FEMA, la legge che regola come il denaro può entrare e uscire dall’India.
L’ED sostiene che entrambe le piattaforme abbiano inviato fondi dei clienti all’estero per negoziare derivati e azioni tokenizzate di società straniere, pur non avendo l’autorizzazione per farlo. Nel caso di CoinDCX, il denaro in rupie sarebbe stato convertito in USDT e poi inoltrato verso exchange esteri, tra cui Binance, KuCoin e Gate.io, per eseguire gli ordini.
L’agenzia dice anche che CoinDCX in anni precedenti teneva account di trading enterprise su exchange crypto esteri e conservava lì crypto asset. Secondo l’ED, una parte del trading passava attraverso un’entità costaricana che in pratica sarebbe stata una struttura di facciata. Su futures e opzioni, le posizioni dei clienti sarebbero state replicate uno a uno su piattaforme estere, tra cui Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io.
La risposta di Delta e CoinDCX
CoinDCX ha scritto la scorsa settimana su X che il personale dell’ED si è presentato il 4 novembre per quello che l’azienda ha definito un controllo di routine. La società crypto dice di collaborare pienamente e sostiene di operare in linea con la legge indiana, compresi FEMA, KYC, AML e gli obblighi di segnalazione. Secondo CoinDCX, trading, depositi e prelievi restano normalmente disponibili.
Anche Delta Exchange India ha riconosciuto le visite dell’ED e ha detto che l’azienda continua a funzionare normalmente, mentre i fondi dei clienti restano nelle banche indiane. La piattaforma afferma che le sue attività non includono trasferimenti transfrontalieri di VDA e che dal 2023 è registrata presso la Financial Intelligence Unit indiana come reporting entity.
Perché è importante
Per chi segue il crypto in Europa, la notizia è rilevante soprattutto perché l’India sta rafforzando i controlli sulle piattaforme crypto, proprio sui prodotti che assomigliano a derivati, azioni tokenizzate e flussi di denaro guidati da stablecoin. Il caso mostra anche quanto velocemente un exchange crypto possa finire nel mirino quando i depositi in rupie passano tramite USDT e piattaforme estere. L’ED aveva già condotto in passato operazioni simili contro altre aziende di Bengaluru, segno che non si tratta di un episodio isolato. Anche l’ascesa delle azioni tokenizzate rende chiaro perché le autorità siano particolarmente attente ai prodotti che combinano azioni e infrastrutture crypto.