Nuevos hallazgos en la demanda entre Binance y la SEC
Nuevos hallazgos en la demanda entre Binance y la SEC señalan de nuevo problemas para la mayor bolsa de criptoactivos del mundo.
Nuevos hallazgos en la demanda entre Binance y la SEC señalan de nuevo problemas para la mayor bolsa de cripto del mundo.
Entre la algarabía de ayer por la victoria parcial de Grayscale frente a la SEC, casi pasa desapercibida una presentación confidencial de la SEC en la sala del tribunal en la causa contra Binance. Una ocurrencia extremadamente rara que podría indicar una investigación penal en curso contra la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Esa es, al menos, la opinión de John Reed Stark, antiguo jefe de la División de Cumplimiento de Internet de la SEC.
Stark siempre ha comentado sobre los acontecimientos en torno a los casos entre la SEC y el sector cripto. Aunque ha sido crítico con la SEC, recientemente vio a la autoridad en muchos puntos a favor, aunque los tribunales descartaron la autoridad en el caso Ripple y ahora también Grayscale. Binance, sin embargo, enfrenta un destino mucho menos indulgente, si queremos creer las últimas conjeturas de Stark.
SEC se mantiene en segundo plano
Como autoridad civil, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. suele actuar de forma transparente. Todos los expedientes y casos son públicos. Solo en "casos raros", dice Stark, la SEC utiliza la táctica que vemos aquí. Con la solicitud de "presentación sellada" puede transferirse información sensible o confidencial al tribunal, fuera de la vista del público, según Stark. Según él, la SEC también presentó unos 37 "documentos de apoyo" ante el tribunal.
Estas circunstancias inusuales sugieren que hay más en juego de lo que parece en la investigación interna de la agencia. La acción, dijo, apunta a dos posibilidades. O la SEC intenta proteger la identidad de testigos o empresas importantes. Para ello suele bastar con des-identificar pasajes individuales en los documentos. O los documentos se superponen con investigaciones penales en curso por otra agencia, por ejemplo, el Departamento de Justicia (DOJ).
¿Ministerio de Justicia siguiendo a Binance?
Hace algún tiempo circula el rumor de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene a Binance bajo la lupa. Según informes recientes, la agencia contempla presentar una demanda contra su empresa, pero duda por preocupaciones sobre una reacción en cadena similar a FTX. Como especula John Reed Stark, el DOJ podría haber presentado incluso una acusación contra Binance en secreto para cerrar el caso a puerta cerrada. Si la bolsa no se opone a la solicitud de la SEC, esto podría ser incluso muy probable, según el exfuncionario de la SEC.
De cualquier modo, la SEC parece poseer pruebas muy extensas y contundentes. Probablemente está relacionado con acusaciones no públicas relacionadas con Binance de lavado de dinero u otro comportamiento criminal, según Stark. En los 20 años que trabajó en la SEC, colaboró con el DOJ en numerosos casos y casi nunca realizó investigaciones encubiertas. El hecho de que la SEC use tácticas de este tipo es, según él, "no se puede enfatizar suficiente".
