Celsius eist 6.360 BTC terug van BitMEX na liquidaties
De boedel van Celsius zegt dat BitMEX verantwoordelijk was voor gedwongen liquidaties tijdens de Covid-crash. De claim volgt terwijl de exchange op 23 september stopt met handelen.
Korte samenvatting
- Celsius eist via zijn boedel 6.360 BTC terug van BitMEX na gedwongen liquidaties tijdens de Covid-crash in maart 2020.
- De munten zijn volgens de klacht nu ongeveer 495 miljoen dollar waard en de zaak werd op 12 september ingediend in New York.
- Celsius en BitMEX botsen over de handelspraktijken, terwijl de beschuldigingen nog niet bewezen zijn.
De failliete crypto lender Celsius Network eist via zijn boedel 6.360 BTC terug van BitMEX na gedwongen liquidaties tijdens de Covid-crash in maart 2020. De munten zijn nu ongeveer $495 miljoen (€429 miljoen) waard. De zaak werd op 12 september ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechter in New York.
Rechtszaak in New York
De klacht is ingediend door Blockchain Recovery Investment Consortium, de partij die in het Celsius-faillissement is aangesteld om claims te innen. In de zaak staan onder meer HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings en HDR Global Services als gedaagden genoemd. Volgens Celsius zijn die entiteiten verspreid over Bermuda, de Kaaimaneilanden, Engeland, Hongkong, de Seychellen en de VS.
Celsius zegt dat het op 12 maart 2020 1.325,84 BTC verloor bij een enkele liquidatie. Een dag later zou investeringsfonds JST nog eens 5.034,33 BTC zijn kwijtgeraakt. Beide posities waren alleen winstgevend als Bitcoin gelijk bleef of steeg. In de klacht staat ook dat BitMEX zowel het systeem voor liquidaties als het verzekeringsfonds daarachter controleerde.
Botsing met Celsius-verhaal
De aanklacht schuurt met hoe Celsius zichzelf jarenlang presenteerde. Het bedrijf betaalde rente op klanttegoeden en verkocht zich als aanbieder van laag-risico, delta-neutrale strategieën zoals arbitrage, funding-rate harvesting en carry trades. In een faillissementsdossier uit juli 2022 zei Celsius echter dat het achter die claims werkte met meerdere zeer speculatieve derivaten- en vermogensinzetmechanismen. De door de rechtbank aangestelde onderzoeker kwam later met een vergelijkbare conclusie.
Die achtergrond maakt de huidige claim extra gevoelig voor crypto-volgers. Celsius viel in 2022 om met een groot tekort op de balans, en de zaak tegen BitMEX laat opnieuw zien hoe groot de schade uit de vroege hefboomjaren van de cryptomarkt nog altijd kan zijn. Voor Europese lezers is vooral relevant dat dit soort faillissementszaken vaak jaren doorloopt en nog lang juridische claims kan opleveren.
BitMEX trekt zich terug
De rechtszaak is de tweede tegen BitMEX sinds het bedrijf in juli aankondigde te gaan afbouwen. De crypto exchange stopt op 23 september met handelen. Dat geeft de zaak extra gewicht, omdat de boedel nu probeert waarde terug te halen uit een periode die voor veel handelaren nog altijd synoniem is met extreme liquidaties en hoge risico's.
De beschuldigingen zijn nog niet bewezen. Wel past de zaak in een bredere nasleep van de val van FTX en andere grote schokken in de sector, waarin oude handelsposities, faillissementen en claims elkaar blijven kruisen.
