Empire Market-oprichter verliest 1.230 BTC na 40 jaar cel
De Amerikaanse justitie legt naast de celstraf ook beslag op Bitcoin, ETH en vastgoed. Empire Market draaide op crypto en mixing services voor miljoenen aan drugstransacties.
Korte samenvatting
- Raheim Hamilton, medeoprichter van Empire Market, kreeg 40 jaar cel, een boete van 5 miljoen dollar en moet 1.230 BTC afstaan.
- Naast Bitcoin verbeurt Hamilton 24,4 ETH en drie panden na zijn veroordeling in Chicago.
- Empire Market faciliteerde tussen 2018 en 2020 meer dan 4 miljoen drugstransacties ter waarde van ruim 430 miljoen dollar.
Raheim Hamilton, medeoprichter van het dark web-platform Empire Market, moet 1.230 BTC afstaan en kreeg daarnaast een gevangenisstraf van 40 jaar opgelegd. De federale rechter in Chicago legde hem ook een boete van $5 miljoen (€4,5 miljoen) op. Naast Bitcoin verbeurt Hamilton 24,4 ETH en drie panden.
Miljoenen aan transacties
Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het Northern District of Illinois draaide Empire Market tussen 2018 en 2020 op grote schaal. Het platform faciliteerde meer dan 4 miljoen drugstransacties met een gezamenlijke waarde van ruim $430 miljoen (€384 miljoen). Daarvan kwam volgens de aanklagers bijna $375 miljoen (€335 miljoen) direct uit drugshandel.
Hamilton en zijn medeverdachte Thomas Pavey verkochten volgens de aanklagers ook gestolen accountgegevens, persoonlijke data, nepmunten en hackingtools. Pavey had vorig jaar al schuld bekend aan een federale drugszaak en gaf toen ook 1.584 BTC op. Hij moet later deze maand nog worden veroordeeld.
Crypto speelde centrale rol
De zaak laat zien hoe sterk crypto verweven was met de werkwijze van Empire Market. Kopers moesten betalen in crypto en werden aangemoedigd om mixing services te gebruiken om geldstromen te verhullen. Zulke diensten maken het voor opsporingsdiensten lastiger om transacties direct te volgen, al blijkt uit deze zaak ook dat zulke sporen niet onzichtbaar blijven.
Empire Market werd in januari 2018 gelanceerd en groeide snel uit tot een van de grootste Engelstalige darknetmarktplaatsen. Na de abrupte sluiting in augustus 2020 weken veel gebruikers en verkopers uit naar andere platforms met een vergelijkbare opzet. Voor Europese crypto-volgers is de zaak vooral relevant omdat het laat zien hoe justitie crypto niet alleen als betaalmiddel ziet, maar ook als spoor in strafzaken rond cybercrime en witwassen. Dat sluit aan bij de bredere vraag hoe Bitcoin-transacties meer prijsgeven dan veel gebruikers denken, ook wanneer partijen proberen hun sporen te verhullen.
