Voormalig Spaans premier Zapatero ontkent betrokkenheid bij Plus Ultra reddingsoperatie en cryptobezit wordt onderzocht

Zapatero ontkent elke rol bij de Plus Ultra-bailout, terwijl de rechter zijn cryptobezittingen laat opsporen en bevriezen. Het onderzoek richt zich ook op mogelijke geldstromen via een offshorestructuur.

Korte samenvatting

• José Luis Rodríguez Zapatero ontkende betrokkenheid bij de reddingsoperatie van Plus Ultra tijdens een hoorzitting in Madrid.
• De rechter onderzoekt een staatssteun van 61,5 miljoen dollar aan Plus Ultra en mogelijke banden met witwaspraktijken.
• Zapatero's Bitcoin en Litecoin worden opgespoord en bevroren, naast bankrekeningen en een offshorebedrijf in Dubai.

Voormalig Spaans premier José Luis Rodríguez Zapatero heeft tijdens een hoorzitting op 17 juni ontkend betrokken te zijn bij een invloedsspel rond de reddingsoperatie van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Het onderzoek richt zich op een staatssteun van 61,5 miljoen dollar die in 2021 via de Spaanse investeringsmaatschappij SEPI aan de luchtvaartmaatschappij werd toegekend. Tegelijkertijd heeft de rechter opdracht gegeven tot het opsporen en bevriezen van Zapatero's cryptobezittingen, waaronder Bitcoin en Litecoin.

Beschuldigingen en verdediging van Zapatero

Zapatero werd door de rechter in Madrid gezien als het "topniveau" van een georganiseerde netwerk dat betrokken zou zijn bij de reddingsoperatie. Tijdens de drie uur durende zitting ontkende hij elke betrokkenheid bij contacten met overheidsfunctionarissen of Plus Ultra-directieleden over de staatssteun. Volgens hem waren de betalingen die door onderzoekers werden onderzocht legitieme vergoedingen voor advieswerk en designopdrachten voor het agentschap van zijn dochters. Hij verklaarde pas in 2024 kennisgemaakt te hebben met de huidige voorzitter van Plus Ultra, drie jaar na de goedkeuring van de bailout.

Onderzoek naar Plus Ultra en cryptobezit

Plus Ultra, opgericht in 2011 en actief op routes tussen Spanje en Latijns-Amerika, ontving de staatssteun als onderdeel van het Spaanse Solvency Support Fund for Strategic Enterprises, bedoeld om strategische bedrijven te ondersteunen tijdens de COVID-19-pandemie. De steun was omstreden vanwege de beperkte marktpositie van Plus Ultra en de banden met Venezolaanse investeerders, wat vragen opriep over de rechtvaardiging van de hulp. Er zijn aanwijzingen dat de bailout mogelijk is gebruikt om leningen terug te betalen die verband houden met Venezolaanse entiteiten, wat aanleiding gaf tot verdenkingen van witwaspraktijken.

De onderzoeksrechter José Luis Calama gaf op 18 mei opdracht tot het opsporen en bevriezen van eventuele Bitcoin en Litecoin die aan Zapatero toebehoren. Deze cryptomunten zouden worden opgeslagen in een beveiligde faciliteit in Madrid, speciaal ingericht voor gerechtelijke crypto-inbeslagnames. Naast cryptobezittingen zijn ook bankrekeningen bevroren en wordt onderzoek gedaan naar een Bitcoin ETF-uitstroom dat kort na de bailout werd opgericht en mogelijk betrokken is bij het beheer van de fondsen.

Relevantie voor Europese cryptomarkt

Deze zaak onderstreept de toenemende aandacht van Europese autoriteiten voor het toezicht op cryptocurrencies in strafrechtelijke onderzoeken. Het opsporen van digitale activa zoals Bitcoin speelt een steeds grotere rol bij het traceren van financiële stromen in complexe fraudezaken. Voor Europese crypto-investeerders en bedrijven kan dit wijzen op strengere controles en het belang van transparantie bij het beheer van digitale middelen binnen juridische kaders.