Hamas waarschuwt donateurs voor Binance in DoJ-documenten
DoJ-documenten tonen hoe Hamas crypto-exchanges afweegt op detectie en blokkades. Binance, OKX en andere platforms reageren met verwijzingen naar hun KYC- en sanctiecontroles.
Korte samenvatting
- Hamas zou donateurs volgens DoJ-documenten hebben afgeraden Binance te gebruiken voor geldstromen.
- In plaats daarvan werden Bybit, OKX, Kast en Redotpay genoemd als alternatieven.
- De zaak onderstreept het belang van compliance en monitoring voor crypto exchanges, ook in Europa.
Hamas heeft donateurs volgens recente documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie afgeraden om Binance te gebruiken voor geldstromen. In plaats daarvan verwees de groep naar Bybit, OKX, Kast en Redotpay. De instructie geeft een zeldzaam inkijkje in hoe een gesanctioneerde groepering crypto platforms afweegt op de kans dat transfers worden opgemerkt of geblokkeerd.
Wat de documenten laten zien
De documenten suggereren niet automatisch dat de genoemde bedrijven zwakke KYC- of AML-controles hebben. Grote crypto exchanges en stablecoins worden immers voor uiteenlopende doelen gebruikt, ook door legitieme gebruikers.
Volgens de Amerikaanse overheid blijft crypto een van de kanalen die gesanctioneerde groepen en andere illegale partijen gebruiken om geld over grenzen te verplaatsen. Daarbij spelen vooral stablecoins en online wallets een rol. De U.S. Treasury zei in zijn risicobeoordeling voor terrorismefinanciering in 2026 dat groepen als Hamas en ISIS digitale assets blijven gebruiken voor donaties en transfers, al blijven traditionele financiële producten volgens diezelfde beoordeling hun voorkeursmiddel.
De aandacht voor Hamas en crypto is niet nieuw. De groep begon al in 2019 via de Al-Qassam Brigades donaties in crypto te vragen en presenteerde die toen als anoniem en moeilijk te traceren via onder meer Telegram. Na de aanvallen van 7 oktober 2023 verschoof de Amerikaanse focus op terrorismefinanciering rond Hamas verder, mede door onderzoeken naar geldstromen die mogelijk aan de groep waren gelinkt. Ook een eerdere inbeslagname van crypto in een Hamas-zaak laat zien dat Amerikaanse autoriteiten al langer proberen zulke geldstromen te traceren.
Binance onder compliance-druk
Binance zei dat de passage juist laat zien dat de eigen controles werken. Volgens chief compliance officer Noah Perlman is Binance geen veilige plek voor illegale partijen en investeert het bedrijf zwaar in sanctiescreening, transactie-monitoring en onderzoek.
OKX meldde dat het walletadres uit de communicatie van 10 februari 2025 geen band had met het bedrijf en al door interne controles was aangemerkt als gelinkt aan illegale activiteit. Pogingen van klanten om geld naar dat adres te sturen zouden daarom zijn geflagd en tegengehouden, aldus de exchange.
Kast zei dat het een aparte compliancefunctie heeft met meer dan 50 medewerkers binnen de bredere complianceorganisatie. Het bedrijf laat klanten eerst identificeren en screenen en gebruikt daarbij ook externe partijen voor sanctiescreening, klantonderzoek en transactie-monitoring. Bybit wilde niet reageren en Redotpay gaf geen commentaar.
Waarom dit relevant is
Voor Europese crypto lezers laat deze zaak zien hoe belangrijk compliance en monitoring zijn geworden voor grote crypto exchanges. De invoering van MiCA in de EU heeft de eisen rond KYC verder aangescherpt, juist met het doel om meer transparantie te krijgen en misbruik lastiger te maken. Dat maakt dit soort Amerikaanse documenten ook buiten de VS relevant voor de bredere cryptomarkt.
