OFAC treft Hamas-netwerk met crypto en schijncharities
Washington zegt dat via schijncharities en crypto miljoenen naar Hamas zijn doorgesluisd. De zaak onderstreept hoe sancties en blockchainonderzoek samenkomen.
Korte samenvatting
- OFAC legde sancties op aan drie personen en twee charities wegens vermeende doorsluis van $2 miljoen naar Hamas via crypto en schijnconstructies.
- Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagde Saleem al-Zaq aan en meldde zes arrestaties in het onderzoek.
- Treasury zegt dat het netwerk money services businesses en crypto wallets gebruikte; geen walletadressen zijn openbaar gemaakt.
De Amerikaanse Treasury heeft OFAC-sancties opgelegd aan drie personen en twee charities, omdat zij volgens Washington $2 miljoen (€1,8 miljoen) naar Hamas zouden hebben doorgesluisd via crypto en schijnconstructies. Het gaat om Association Baraka en Ensemble C Mieux, plus Saleem al-Zaq, Faouzi Barika en Amel Oualid. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte daarnaast een aanklacht tegen al-Zaq bekend en meldde zes arrestaties.
Hoe het netwerk werkte
Treasury stelt dat al-Zaq in Gaza actief was als plaatsvervangend commandant binnen de gewapende tak van Hamas. Zijn netwerk gebruikte money services businesses en crypto wallets om geld naar de Al-Qassam Brigades te verplaatsen. Barika en Oualid runden volgens Washington de twee charities, die zich presenteerden als hulporganisaties voor burgers in Gaza, maar het geld vervolgens aan al-Zaq zouden hebben doorgegeven.
Volgens Treasury is niet bekend welk deel van het totaal via crypto liep. Wel zegt het ministerie dat Barika en Oualid honderden duizenden dollars in digitale assets naar al-Zaq hebben gestuurd. In de sanctielijst staan geen walletadressen. De zaak past in een breder patroon waarin Hamas volgens Amerikaanse autoriteiten vaker crypto inzet om geldstromen lastiger te volgen.
Eerdere acties tegen Hamas-financiering
De Amerikaanse overheid heeft eerder al ingegrepen tegen vergelijkbare netwerken. Treasury sanctioneerde in oktober 2023 bijvoorbeeld de in Gaza gevestigde crypto exchange Buy Cash, die volgens Washington hielp bij financiële activiteiten van Hamas. Ook zijn eerder internationale fondsenwervingsnetwerken aangepakt die gebruikmaakten van schijncharities om geld voor de groep te verzamelen.
In de bredere context laat de zaak zien waarom toezichthouders en opsporingsdiensten crypto blijven volgen bij sanctie- en terrorismefinanciering. Blockchainonderzoekers en opsporingsdiensten kunnen geldstromen soms achteraf reconstrueren, maar de gebruikte mix van charities, bankrekeningen en crypto wallets maakt het voor autoriteiten nog altijd een ingewikkelde zaak.
Wat dit voor crypto-volgers betekent
Voor Europese crypto-volgers is vooral relevant dat dit dossier opnieuw laat zien hoe snel toezicht zich verplaatst van losse wallets naar complete geldstromen. Niet alleen de crypto zelf, maar ook de partijen eromheen, zoals exchanges, betaalroutes en tussenpersonen, komen dan onder de loep te liggen. Dat kan belangrijk zijn voor de manier waarop sancties, compliance en blockchainonderzoek in de praktijk samenkomen.
