BKA zamyka 47 giełd kryptowalut w Niemczech

Federalne Biuro Śledcze (BKA) zamknęło 47 giełd kryptowalut, na których możliwy był handel zarówno walutami fiducjarnymi, jak i kryptowalutami.

Federalne Biuro Śledcze (BKA) zamknęło 47 giełd kryptowalut, na których można było handlować zarówno zwykłymi pieniędzmi, jak i kryptowalutami. Poinformował o tym BKA w komunikacie prasowym w komunikacie prasowym.

Działanie miało na celu zwalczanie cyfrowych praktyk prania pieniędzy. Operatorzy tych giełd są oskarżani o nieprzestrzeganie przepisów i masowe ukrywanie pieniędzy. Nie były prowadzone kontrole KYC (Know-Your-Customer), co umożliwiało użytkownikom anonimowość. Lista zamkniętych platform dostępna jest w komunikacie prasowym.

Według BKA te giełdy ułatwiały szybką i anonimową wymianę kryptowalut, co było wykorzystywane do ukrywania pochodzenia środków. We współpracy z Centralnym Urzędem ds. Przeciwdziałania Przestępczości Internetowej (ZIT) BKA zebrało obszerne dane użytkowników i transakcji. Dane te zawierają informacje o grupach ransomware, handlarzach darknetu i administratorach botnetów, które wszystkie cudzoziemskiego pochodzenia pieniądze prane były.

BKA zauważa, że wielu z tych przestępców działa za granicą, często w krajach, gdzie są tolerowani lub chronieni, co utrudnia ściganie. Dlatego BKA skupi się teraz na infrastrukturze, której używają.

Niemieckie władze robią postępy w walce z przestępczością kryptowalutową. W ubiegłym roku BKA zająło serwery ChipMixer, jednego z największych mixerów kryptowalut w sieci ciemnej, i zabezpieczyło 90 milionów euro.

Ostatnio LKA Saksonia również trafiło na nagłówki, kiedy zajęło 50 000 Bitcoinów i sprzedało je później.