Finst

CoinEx zaprzecza, że pełni rolę bramy dla irańskich sankcjonowanych podmiotów kryptowalutowych

TRM Labs twierdzi, że CoinEx przetworzył miliardy dolarów transakcji z Nobitex i innymi irańskimi platformami; giełda zaprzecza zarzutom i wskazuje na zgodność regulacyjną.

Autor: Mike Hesp
• 2 min czytania
CoinEx zaprzecza, że pełni rolę bramy dla irańskich sankcjonowanych podmiotów kryptowalutowych

Najważniejsze informacje

  • TRM Labs twierdzi, że CoinEx w ciągu siedmiu lat ułatwił transakcje o wartości ponad 3,84 miliarda dolarów z sankcjonowanymi irańskimi podmiotami kryptowalutowymi.
  • Według raportu CoinEx miał największą relację handlową z Nobitex, obejmującą około 2,7 miliarda dolarów transakcji, a także bezpośrednie transakcje z ponad 60 irańskimi platformami.
  • CoinEx zaprzecza tym zarzutom i wskazuje na wcześniejsze działania regulacyjne, w tym ugodę w Nowym Jorku oraz zatwierdzenia w Estonii i Polsce.

Firma zajmująca się analizą blockchain, TRM Labs, opublikowała niedawno raport, w którym stwierdza, że CoinEx, międzynarodowa exchange kryptowalutowa, w ciągu ostatnich siedmiu lat ułatwiła przepływy transakcyjne o wartości ponad $3,84 miliarda (€3,4 miliarda) z sankcjonowanymi irańskimi podmiotami kryptowalutowymi. Według TRM Labs CoinEx pełnił rolę ważnej bramy dostępu do irańskiego rynku kryptowalut.

CoinEx i irański rynek kryptowalut

TRM Labs podaje, że CoinEx utrzymywał największą relację handlową z Nobitex, największą giełdą kryptowalut w Iranie, przy czym między obiema stronami miały miejsce transakcje o wartości około $2,7 miliarda (€2,4 miliarda). Ponadto CoinEx miał prowadzić bezpośrednie transakcje z ponad 60 irańskimi platformami kryptowalutowymi. Zdaniem TRM Labs taki wzorzec wskazuje na skoordynowaną relację, a nie na organiczną aktywność rynkową. TRM Labs zidentyfikowało również transakcje CoinEx z podmiotami powiązanymi z organizacjami terrorystycznymi, w tym $6 milionów (€5,3 miliona) transakcji z walletami powiązanymi z Islamską Gwardią Rewolucyjną oraz $374.000 (€329.800) z Palestyńskim Islamskim Dżihadem.

Reakcja i kontekst wokół CoinEx

CoinEx zaprzeczył zarzutom TRM Labs i twierdzi, że ustalenia są nieprawidłowe. Platforma, założona w 2017 roku przez mining pool ViaBTC, oferuje różne usługi handlowe, w tym spot i margin trading. CoinEx w przeszłości mierzył się już z wyzwaniami regulacyjnymi, takimi jak ugoda z czerwca 2023 roku z prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork, w ramach której zapłacił $1,768 miliona (€1,6 miliona) za działanie jako niezarejestrowany broker-dealer. Ponadto CoinEx wycofał się z rynku chińskiego po zakazie działalności kryptowalutowej w 2021 roku. Niedawno CoinEx wprowadził także CoinEx Vault, cold wallet z własną kontrolą środków, i posiada zatwierdzenia regulacyjne w Estonii oraz Polsce.

Znaczenie dla europejskich inwestorów kryptowalutowych

Dla europejskich inwestorów kryptowalutowych ważne jest zrozumienie, że giełdy takie jak CoinEx, mimo międzynarodowego zasięgu i działań regulacyjnych, mogą być uwikłane w złożone i wrażliwe sytuacje geopolityczne. Zaangażowanie w transakcje z sankcjonowanymi podmiotami może wskazywać na ryzyka w globalnym ekosystemie kryptowalut. Podkreśla to potrzebę zachowania ostrożności oraz znaczenie przejrzystości i zgodności regulacyjnej wśród giełd kryptowalut działających na rynkach międzynarodowych.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.